证券代码：603066        证券简称：音飞储存       公告编号：2022-016

           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                  关于部分募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     募集资金投资项目延期概况：智能化储存设备生产线项目达到预定可使
用状态日期延期至 2023 年 12 月



    一、募集资金基本情况
    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经2015年5
月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962号）核准，向社会公开发行
人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股12.43元。截至2015年6月8
日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，募集资金
总额为人民币 31,075万元，扣除承销保荐费用2,860万元（承销保荐费共计3,000
万元，其中以前年度已预付140万元）后的募集资金为28,215万元，已由主承销
商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月8日存入本公司在中国银行南京河西
支行开设的497566938402账户中。募集资金总额31,075 万元扣除承销费、保荐
费以及其他相关发行费用合计人民币4,262.31万元后，本次募集资金净额为人民
币26,812.69万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具信会师报字[2015]第510309号验资报告。本公司对募集资金采取了
专户存储制度。


    二、募集资金投资项目基本情况
    截至2021年12月31日，智能化储存设备生产线项目的募集资金使用情况如下：


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                              募集资金承     累计已投入     募集资金
  项目名称     项目总投资
                                诺投资额         金额       投资进度
智能化储存设    15,905.92        15,905.92     8,452.18        53.14%
备生产线项目


    三、募集资金投资项目延期的情况说明
    （一）部分募投项目延期情况
    根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、
投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，决定对部分募投项目达
到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：
        项目名称            原定预计完成时间       延期后预计完成时间
智能化储存设备生产线项目      2021 年 12 月            2023 年 12 月


    （二）部分募投项目延期的原因
    自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实
际需要，审慎规划募集资金使用。新冠疫情爆发以来，影响范围广且持续时间较
长，全球生产供应波动，公司根据实际生产经营情况及募投项目建设进展，就项
目建设方案不断进行内部研究论证并与建设单位反复商讨，审慎规划募集资金使
用，实现募集资金效用最大化，保障股东利益，因此项目建设进度比预期进度有
所推迟，公司将募投项目的后续建设期延长至2023年12月。
    四、募集资金投资项目延期对公司的影响
    部分募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决
定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金
投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。对
部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会
改变公司既定市场战略，在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度
的监督。使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
    五、本次部分募投项目延期的审议程序
    公司于2022年4月21日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发
表了明确同意的独立意见。

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    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司关于部分募投项目延期的事项，不涉及实施主体、投资内容、投资用途
等变更，不影响募投项目的实施和公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
等关于募集资金存放和使用的相关规定， 履行了必要的决策程序。因此，公司
独立董事一致同意公司部分募投项目延期事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为，公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意部分募投项目延期的
事项。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，本次募投项目延期是公司根据项目实际情况作出的
审慎决定，符合公司内外部影响因素、实际经营的需要及公司长远规划，符合公
司及全体股东的利益。延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日
期的变化，不涉及投资内容、投资总额和实施主体的变更，不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策
程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。因此，华泰联合证券对本次部分
募投项目延期事项无异议。


    特此公告。


                             南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 21 日




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