证券代码：603066         证券简称：音飞储存          公告编号：2022-008

           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 11 日以通讯
方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席文双双女士为会议主持人。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司 2021 年年度报告进行全面审核
后认为：
    （1）公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，
所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年度的经营管理情况和财务状况。
    （3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2021 年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。



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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
    公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回
报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的
持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的
制订、审议程序符合《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该预案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事
会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，
保证公司资产的安全和完整。
    （2）公司内部控制机构完整，内审小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控
制关键活动的执行及监督充分有效。
    （3）2021 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用
指引》的情形及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要
求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


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    6、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实
施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、
不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    8、审议通过《关于公司及公司子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    9、审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    10、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

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    12、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规
定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状
况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



    13、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为，公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于
募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股
东利益的情形。因此，公司监事会同意部分募投项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



    特此公告




                                   南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会

                                                             2022 年 4 月 21 日




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