证券代码：603066       证券简称：音飞储存         公告编号：2022-040

       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于

2022 年 8 月 25 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在
公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    董事一致认为公司编制2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体

的《音飞储存2022年半年度报告》及摘要。



    二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，在确保不影响
公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额
度不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购

买安全性高、流动性好、保本型的金融理财产品以及其他低风险、保本型理财产
品。以上资金的投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资
期限最长不超过12个月，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞
储存关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2022-042）。



    三、审议通过《音飞储存 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》

    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞
储存2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


    特此公告。


                            南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日




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