南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》等
有关规定，我们作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司的独立董事，对公
司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真核查，基于独立判断的
立场，发表独立意见如下：
    一、关于补选邵康为非独立董事的议案
    独立董事经核查，认为：邵康先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的
能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职
以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    因此，我们一致同意公司《关于补选邵康为非独立董事的议案》，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。
    二、关于补选彭晓洁为独立董事的议案

    独立董事经核查，认为：彭晓洁女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备
的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任
职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    因此，我们一致同意公司《关于补选彭晓洁为独立董事的议案》，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。


                                       独立董事：荆林峰、廖义刚、张天戈


                                                         2022 年 9 月 6 日




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