证券代码：603066           证券简称：音飞储存                  公告编号：2023-007

            南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
                  关于对公司担保事项进行授权公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称：本公司全资子公司、控股子公司；
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年计划为全资及控股子公司
         新增担保总额不超过 7 亿元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保
         情况；
     本次担保是否有反担保：否
     对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
     本次担保尚需提交公司股东大会审议通过


    一、担保情况概述
    （一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
为帮助全资子公司及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展融资
渠道、降低财务成本，公司董事会拟向股东大会申请授权（以下简称“担保授权”），在
确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会或其授权的董事可根据实际需要批准对
全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：
    1、担保授权的担保总额为人民币7亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供
的担保。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保。
    2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。
    3、担保授权有效期自2022年度股东大会批准之日起，至2023年度股东大会召开之
日止。
    担保额度基本情况如下：
  序号                 子公司名称                  拟提供担保额度            担保方式




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     1        南京众飞自动化设备制造有限公司                              0.5 亿                   连带责任保证
     2        重庆音飞自动化仓储设备有限公司                              0.5 亿                   连带责任保证
     3        罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司                           1亿                     连带责任保证
     4        安徽音飞智能物流设备有限公司                                2.5 亿                   连带责任保证
     5        南京音飞供应链管理有限公司                                  0.5 亿                   连带责任保证
     6        音飞（泰国）有限公司                                         1亿                     连带责任保证
     7        江西音飞智能物流设备有限公司                                 1亿                     连带责任保证



     （二）本公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于对公司担保事项进行授权的议案》。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方
为有效。


     二、被担保人基本情况
     （一）拟发生担保业务的主体，其截止 2022 年 12 月 31 日的基本情况如下：
序               子公司名称               注册地   法定代           业务性质            总资产     净资产     净利润    持股

号                                                  表人                               （万元）   （万元）   （万元）   比例

 1   南京众飞自动化设备制造有限公司        南京    金闪宇   仓储设备制造、销售         7468.30    4067.43    653.78     100%

 2   重庆音飞自动化仓储设备有限公司        重庆    单光亚   仓储设备制造、销售         2888.49    2583.28    253.42     100%

 3   罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司    苏州    唐树哲   仓储设备制造、销售         53808.83   11503.47   4644.53    100%

 4   安徽音飞智能物流设备有限公司         马鞍山   单光亚   仓储设备制造、销售         52023.33   6,221.24   1,027.41   100%

 5   南京音飞供应链管理有限公司            南京     仲晶    供应链管理及相关配套服务   21757.33   -451.67    -919.00    100%

 6   音飞（泰国）有限公司                  泰国      -      仓储设备制造、销售         2973.95    2810.29       -       90%

 7   江西音飞智能物流设备有限公司         景德镇    邵康    仓储设备制造、销售         6309.69    2833.86    -259.78    100%

     截止报告期末，上表中所有公司均没有银行贷款且不存在影响其偿债能力的重大或
有事项。
     三、担保协议的主要内容
     相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上
述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
     四、董事会意见
     1.本次担保授权应该履行的审议程序
     根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本
次担保授权出具独立意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并出具书
面审核意见，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了本次担保授权的议案。
     此项担保授权尚须获得 2022 年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市



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公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2.独立董事意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司
独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了
认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：
    公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业
务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于对公司担
保事项进行授权的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3.董事会审计委员会的书面审核意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议
事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于对公司担保事项进行授权的议案》
进行了认真审查，并就有关情况发表审核意见如下：
    公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运
作项目的顺利推进。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审
议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日本公司及其全资子公司、控股子公司不存在对外担保事项。


    特此公告


                                    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                              2023 年 4 月 17 日




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