证券代码：603066         证券简称：音飞储存        公告编号：2023-002

          南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于
2023 年 4 月 17 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公
司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主
持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议
案：

       一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



       二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



       三、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。




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    四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    五、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

    公司拟每10股派发现金股利0.91元（含税）。截至2022年12月31日，公司总
股本300,702,900股，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，拟派发现金
股利合计26,770,386.73元。2022年度公司现金分红占公司2022年度合并报表当属
于上市公司股东净利润的20.19%。
    公司独立董事对该议案发表意见：本次利润分配方案符合公司战略规划和发
展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合
理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    七、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。




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    八、审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    九、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十、审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议.
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十一、审议通过《关于公司及公司子公司 2023 年度申请综合授信额度的议
案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据公司2023年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等
各项工作顺利进行，2023年度公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合
授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授
信期内，授信额度可循环使用。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十二、审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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    为满足子公司融资及经营需求，公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连
带责任担保，总额不超过7亿元人民币，根据子公司实际资金需求状况，每笔担
保金额及担保期间由具体合同约定。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十三、审议通过《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理
的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常
生产经营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）拟使用总额不超过人民
币 5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



    十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。




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十六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。


特此公告。


                        南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 17 日




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