中信证券股份有限公司

                     关于博通集成电路（上海）股份有限公司

                    使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见



       中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为博通集成电路（上海）股
份有限公司（以下简称“博通集成”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易
所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对博通集成使用闲置募集资金进行现金管理的
事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]354号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A股）3,467.8384万股，每股发行价格为人民币18.63元，募集资金总
额为64,605.83万元，扣除发行费用后，募集资金净额为60,307.65万元。以上募集资
金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月10日出具的
“信会师报字[2019]第ZA11554号”《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户
存储。

       根据《博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披
露，公司募集资金拟投入标准协议无线互联产品技术升级项目、国标 ETC 产品技
术升级项目、卫星定位产品研发及产业化项目、智能家居入口产品研发及产业化项
目以及研发中心建设项目，具体情况如下：

                                                                        单位：万元
 序号                   项目名称                项目投资总额      募集资金投资金额
   1      标准协议无线互联产品技术升级项目            12,258.53           10,899.97
   2      国标 ETC 产品技术升级项目                    9,797.93            8,711.08
   3      卫星定位产品研发及产业化项目                 4,898.12            4,898.12
 序号                    项目名称            项目投资总额     募集资金投资金额
  4      智能家居入口产品研发及产业化项目         12,719.86           11,361.30
  5      研发中心建设项目                         27,426.03           24,437.19
                       合计                       67,100.47           60,307.65

      二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

      （一）管理目的

      为提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，对
暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增
值，保障公司股东利益。

      （二）产品种类

      为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单向产品
期限不超过12个月的理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得
用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的
的银行理财或信托产品。

      （三）投资额度

      公司拟使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内资金可循环滚动使用。

      （四）实施方式

      董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。

      （五）决议有效期

      自该事项经董事会、监事会审议通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

      三、对公司日常运营的影响

      公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和
保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金
使用效率，不影响募投项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
   通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有
利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

       四、投资风险及风险控制措施

       （一）投资风险

   1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财
政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系
统性风险。

   2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期。

       （二）风险控制措施

   1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效
益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

   2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类
和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

   3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。

   4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根
据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会
报告。

   5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

       五、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序

   2019年4月29日，博通集成召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
六次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司拟使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理。
    六、中信证券对本次闲置募集资金使用计划的核查意见

   经核查，中信证券认为：

   公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该事项有利于提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次暂时闲置募集
资金进行现金管理的事项无异议。

   本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关
决策程序和信息披露义务。

   （以下无正文）