证券代码：603068         证券简称：博通集成          公告编号：临 2019—005


                     博通集成电路（上海）股份有限公司
                      第一届监事会第六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、     监事会会议召开情况

       博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
   会第六次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室采用现场及通讯会议方式召
   开。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事三名，实到监事
   三名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
   规定。


    二、     监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；详见公司公告“临 2019--006”）
       监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
   合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更符合相关规定，
   执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
   不会对公司财务报表产生重大影响。
       表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   （二）审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》（一季报全文及正
            文刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       监事会认为：公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序
   符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；第一季度报
   告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司当期的经验成果和财务状况；没有发现参
与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2019 年第
一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、
增加公司资金收益、为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用
途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；且决策程序及
授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定，
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自本事项经董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-007）
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                             博通集成电路（上海）股份有限公司监事会
                                                    2019 年 4 月 29 日