证券代码：603068         证券简称：博通集成         公告编号：临 2019—019


                    博通集成电路（上海）股份有限公司
                 关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    2018年年度股东大会召开日期：2019年6月27日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6
日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《博通集成电路（上海）股份有限公
司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，定于 2019 年 6 月 27 日召开 2018 年
年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如
下：
    一、召开会议基本情况
        （一）股东大会届次
               2018 年年度股东大会
        （二）股东大会召集人
               公司董事会
        （三）投票方式
               本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
           的方式。
        （四）现场会议召开时间、地点
               1、召开的日期时间：2019 年 6 月 27 日下午 14:00；
               2、召开的地点：上海市浦东新区唐安路 588 号上海皇廷世际酒
           店
        （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
                网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
                网络投票时间：自 2019 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 27 日
                采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
           票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
           13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
           的 9:15-15:00。
        （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
                序
                涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
           投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
           票实施细则》等有关规定执行。


   二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A股股东
非累积投票议案
   1     《公司2018年度董事会工作报告》                            √

   2     《公司2018年度监事会工作报告》                            √

   3     《公司2018年度财务决算报告》                              √

   4     《公司2018年度利润分配方案的议案》                        √
   5     《关于续聘2019年度审计机构的议案》                        √
         《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬
   6                                                               √
         的议案》
         《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
   7                                                               √
         议案》
   8     《关于向银行申请综合授信额度的议案》                      √
         《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供
   9                                                               √
         担保的议案》
  10     《关于修订<公司章程>的议案》                              √
11     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                    √
12     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                      √
13     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                      √

14     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √

15     《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》              √

16     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                    √

17     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                    √
       《关于修订<募集资金使用管理办法（2019修订
18                                                             √
       版）>的议案》


     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案中，议案 2、议案 12 已经公司第一届监事会第七次会议审议通
过，其余 16 项议案均已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公告
详见 2019 年 6 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
     2、特别决议议案：10
     3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10
     4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
     5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


 三、股东大会投票注意事项
     （一）   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
              表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
              证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
              （网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
              平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
              请见互联网投票平台网站说明。
     （二）   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
              如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股
              东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
              同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
              决票。
   （三）     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
              方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象
   （一）     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
              登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
              并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
              人不必是公司股东。
                股份类别       股票代码       股票简称       股权登记日
                   A股          603068        博通集成        2019/6/21


   （二）     公司董事、监事和高级管理人员
   （三）     公司聘请的律师
   （四）     其他人员


五、现场会议登记方法
   （一）     登记时间：2019 年 6 月 24 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
   （二）     登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1387 号
              41 幢
   （三）     登记方式
            拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
      地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：
            （1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
            （2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东
      身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
            （3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执
      照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡
      原件；
          （4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业
      执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公
      章）、股票账户卡原件。
          注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理
      登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视
      为登记成功。


六、其他事项
      1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
      2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
      3、会议联系方式：
      地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢
      联系人：李丽莉
      联系电话：021-51086811*8899
      传真：021-60871089
      电子邮件：ir@bekencorp.com


      特此公告。




                           博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                  2019 年 6 月 20 日
附件 1 授权委托书
                               授权委托书
博通集成电路（上海）股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 27
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
 序号               非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
   1       《公司2018年度董事会工作报告》
   2       《公司2018年度监事会工作报告》

   3       《公司2018年度财务决算报告》

   4       《公司2018年度利润分配方案的议案》

   5       《关于续聘2019年度审计机构的议案》
           《关于2019年度董事、监事及高级管理人员
   6
           薪酬的议案》
           《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
   7
           理的议案》
   8       《关于向银行申请综合授信额度的议案》
           《关于拟对全资子公司申请银行授信额度
   9
           提供担保的议案》
  10       《关于修订<公司章程>的议案》

  11       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  12       《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  13       《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  14       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
           《关于修订<重大投资和交易决策制度>的
  15
           议案》
  16       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  17       《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
           《关于修订<募集资金使用管理办法（2019
  18
           修订版）>的议案》
    委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
    委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                                        委托日期： 年     月   日

    备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。