证券代码：603068         证券简称：博通集成         公告编号：临 2019--025



                      博通集成电路（上海）股份有限公司
                      第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十三次会议的会议通知和材料于 2019 年 8 月 16 日以书面方式发出，会议于 2019
年 8 月 27 日在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢会议室现场方式召开。本次
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事和高级管理人员以通讯
及现场的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；（半年报全文及
其摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


  （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于 2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-027）。
    公司独立董事已对《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》发表明确同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上刊登公司《独立董事关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的独立意见》。
    议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




    特此公告。




                                  博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 28 日