证券代码：603068         证券简称：博通集成         公告编号：临 2020—019


                     博通集成电路（上海）股份有限公司
                         关于董事会换届选举的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于公司第一届董事会任期已于2020年2月26日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，公司于2020年4月9日召开第一届董事会第十六次会议审议
通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，现将
具体情况公告如下：
    一、     第二届董事会及候选人情况
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会共五人，由
三名非独立董事和两名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经
公司第一届董事会提名委员会2020年第一次会议审核通过，董事会同意提名
Pengfei Zhang先生、高秉强先生、初家祥先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人，提名杨莞平女士、钱佩信先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（相
关候选人简历详见附件）上述两位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其
中杨莞平女士为会计专业人士。
    独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第二
届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公
司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、
表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
    二、     第二届董事会董事选举方式
     上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异
议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事均采取
累积投票制选举产生，董事任期三年,自股东大会选举通过之日起至公司第二届
董事会届满之日止。
    三、   其他说明
    第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之
一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会
仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公
司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                               博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 10 日
附件：第二届董事会董事候选人简历

    Pengfei Zhang 男，1965 年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994
年至 1996 年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996 年 9 月至 1998 年 6 月任美
国 Rockwell 半导体系统公司高级工程师；1998 年 7 月至 2000 年 11 月任美国
富士通项目经理；2000 年 12 月至 2002 年 5 月任美国 Resonext 公司高级经理；
2002 年 6 月至 2004 年 12 月任 RF Micro Devices 公司设计总监；2005 年 1 月
至 2017 年 3 月任博通有限董事长、总经理；2017 年 3 月至今任公司董事长、
总经理。

    高秉强 男，1951 年出生，香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学历。
1982 年 2 月至 1983 年 12 月任美国贝尔实验室研究员；1984 年 1 月至 1993
年 6 月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993 年
7 月至 2005 年 8 月任香港科技大学工学院院长；2005 年至今任香港科技大学工
学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

    初家祥 男，1970 年出生，中国台湾籍，国立成功大学企管研究所硕士学历。
1997 年 9 月至 2002 年 5 月，历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业
务部经理；2002 年 5 月至 2004 年 8 月，任开发科技顾问股份有限公司投资部
经理；2004 年 8 月至 2014 年 1 月，历任普讯创业投资股份有限公司经理、副
总经理、总经理；2014 年 2 月至今，任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。
初家祥先生现任公司董事。

    杨莞平 女，1966 年出生，中国国籍，清华大学电子工程系学士学历，英国
特许公认会计师。1989 年 1 月至 1993 年 12 月，任北方电信（中国）有限公司
工程师；1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997
年 1 月至 2003 年 3 月，任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2008
年 11 月，任碧辟（中国）有限公司财务总监；2009 年 2 月至 2013 年 6 月，任
德高广告（上海）有限公司财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 6 月任 Lafaso 香港
有限公司财务副总裁；2014 年 7 月至今，任 IMG 康体发展（上海）有限公司大
中华区财务总监。杨莞平女士现任公司独立董事。

    钱佩信 男，1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华本科学历。
1993 年 5 月至 2003 年 3 月，历任清华大学微电子所所长、清华大学信息科学技
术学院副院长、清华大学北方微电子学研究开发基地集成电路开发和工业试验线
主任。钱佩信先生现任公司独立董事。