博通集成：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-04-10
证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2020-
博通集成电路（上海）股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 4 月 30 日 下午 14:00
召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 30 日
至 2020 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2019 年度利润分配方案的议案》 √
5 《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 √
议案》
6 《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 √
7 《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
11 《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 √
累积投票议案
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候 应选董事（3）人
选人提名的议案》
12.01 PENGFEI ZHANG √
12.02 高秉强 √
12.03 初家祥 √
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董 应选独立董事（2）人
事候选人提名的议案》
13.01 杨莞平 √
13.02 钱佩信 √
14.00 《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选监事（2）人
14.01 SHU CHEN √
14.02 王加刚 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2020 年 4 月 10 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603068 博通集成 2020/4/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2020 年 4 月 24 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二） 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1387 号 41 幢
（三） 登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者
通过传真、电子邮件方式办理登记：
（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、
授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必
要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式：
地址：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢
联系人：李丽莉
联系电话：021-51086811*8899
传真：021-60871089
电子邮件：ir@bekencorp.com
特此公告。
博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
博通集成电路（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 30 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 《公司 2019 年度董事会工作报告》
2 《公司 2019 年度监事会工作报告》
3 《公司 2019 年度财务决算报告》
4 《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
5 《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6 《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
7 《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名
的议案》
12.01 PENGFEI ZHANG
12.02 高秉强
12.03 初家祥
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的 投票数
议案》
13.01 杨莞平
13.02 钱佩信
14.00 《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 投票数
14.01 SHU CHEN
14.02 王加刚
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选
举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有
200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
