证券代码：603068         证券简称：博通集成        公告编号：临 2020-047


                    博通集成电路（上海）股份有限公司
                     第二届董事会第三次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   董事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

三次会议于 2020 年 8 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会

议通知于 2020 年 7 月 28 日以电话、短信、邮件方式发出。会议由董事长 Pengfei

Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集

成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。


二、   董事会会议审议情况

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

        1、 审议通过《关于收购境外公司股权的议案》。

    Adveos Microelectronic Systems P.C.（以下简称“Adveos”）及其研发

团队在射频电路、模拟电路、混合信号等专用集成电路设计领域有丰富经验。通

过收购 Adveos，可有助于公司进一步强化公司在智能家居、物联网及智慧交通

领域的战略布局，提升公司的市场竞争力和长期盈利能力。

    同意公司以自有资金投资收购 Adveos100%股权，批准相应收购协议，授权

公司总经理负责落实本次收购事项，包括但不限于签署相关协议、安排落实收购

程序、对收购后目标公司的经营管理作出安排等。（公告编号：临 2020--049）

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、 审议通过《关于投资设立子公司并新增募投项目实施主体的议案》。

    为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，促进募投项

目早日投产见效，公司拟新设深圳子公司，并拟新增该子公司作为研发中心建设

项目的实施主体。

    公司本次根据募投项目建设和自身长期战略发展需要，新增拟设立的全资子

公司作为研发中心建设项目的实施主体，未改变募集资金的投资方向和投资建设

内容，项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对项目实施造成不利影响，不

存在损害公司和股东利益的情形。本次新增募投项目实施主体事项已经在事前充

分论证，在投资总额不变的情况下对实施主体进行了调整，有利于提高公司与子

公司的专业分工，加强募投项目的实施、运营管理，符合公司长期战略发展规划。

    同意公司在深圳设立全资子公司，并新增该子公司作为研发中心建设项目的

实施主体。（公告编号：临 2020--050）

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




       3、 审议通过《关于拟购买房产的议案》。


    为满足公司业务发展需要，公司拟通过全资子公司博通集成科技（深圳）有

限公司（暂定名，以工商注册登记为准），购买位于广东省深圳市南山区留仙大

道创智云城一期房产用于研发中心建设项目，房产建筑面积 2128.14 平方米，总

价不超过 1 亿元人民币。

    本次通过深圳子公司购买房产，实施研发中心建设项目，有助于改善研发办

公环境，有利于引进和保留优秀人才，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战

略发展需要。

    同意公司通过新设深圳子公司购买位于广东省深圳市南山区留仙大道创智

云城的房产。（公告编号：临 2020--051）



    特此公告。
博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

                       2020 年 8 月 6 日