证券代码：603068          证券简称：博通集成     公告编号：临 2020-048


                    博通集成电路（上海）股份有限公司
                     第二届监事会第三次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     监事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

三次会议于2020年8月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通

知于2020年7月28日以电话、短信、邮件方式发出。会议由公司监事会主席 SHU

CHEN 先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公

司章程》等有关规定。


二、     监事会会议审议情况

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于投资设立子公司并新增募投项目实施主体的议案》。

    公司本次根据募投项目建设和自身长期战略发展需要，新增拟设立的全资子

公司作为研发中心建设项目的实施主体，未改变募集资金的投资方向和投资建设

内容，项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对项目实施造成不利影响，不

存在损害公司和股东利益的情形。本次新增募投项目实施主体事项已经在事前充

分论证，在投资总额不变的情况下对实施主体进行了调整，有利于提高公司与子

公司的专业分工，加强募投项目的实施、运营管理，符合公司长期战略发展规划。

同意公司在深圳设立全资子公司，并新增该子公司作为研发中心建设项目的实施

主体。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。



             博通集成电路（上海）股份有限公司

                                       监事会

                              2020 年 8 月 6 日