意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

博通集成:第二届董事会第四次会议决议公告2020-08-28  

						证券代码:603068         证券简称:博通集成         公告编号:临 2020--059



                      博通集成电路(上海)股份有限公司
                       第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
四次会议的会议通知和材料于 2020 年 8 月 15 日以书面或电子邮件方式发出,会
议于 2020 年 8 月 27 日在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢会议室现场和通讯
方式召开。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》(半年度报告及摘
要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

    议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

    (二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

    具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于 2020 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-061)。

    公司独立董事已对《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》发表明确同意意见,具体内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上刊登公司《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意
见》。

    议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票




    三、上网公告附件

    无。
    特此公告。




                                  博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 28 日