博通集成：博通集成第二届董事会第七次会议决议公告2021-04-29
证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2021-009
博通集成电路（上海）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举
行。会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由董事长 Pengfei
Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体
董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有
成效的工作。公司现任独立董事钱佩信、杨莞平已向董事会提交了 2020 年度独
立董事述职报告，将在 2020 年度股东大会上进行述职。报告全文详见上海证券
交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
2、 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。
与会董事认真听取了 Pengfei Zhang 先生所作的《2020 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实得反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理生
产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
2020 年度公司共实现合并营业收入人民币 80,869.97 万元，同比减少
31.15%；合并营业利润人民币 2,989.22 万元，同比减少 89.20%；合并净利润人
民币 3,322.24 万元，同比减少 86.84%。报告全文详见上海证券交易所网站及公
司信息披露媒体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
4、 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》。
公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股份 150,424,966 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发 30,084,993.20 元，剩余未分
配利润结转下一年度，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
公司独立董事对该议案进行了事前审议，并对该议案发表了独立意见，同意
公司 2020 年度利润分配方案，公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披
露媒体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
5、 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于 2020 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-012）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司編制的 2020 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告，公告全文详见上海证券交易所网站及公
司信息披露媒体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制
制度，并得到了有效实施。
《2020 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见
以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，具
体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司《2020 年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2020 年持平（2020
年薪酬详见公司已披露数据），如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调，上
调幅度不超过公司利润同期增长幅度；独立董事年度津贴为人民币十万元（税
前），一次性发放。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海
证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不
超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性
好之理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2020 年度股东大会召开之日起至
公司 2021 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具
体由公司财务部负责组织实施。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海
证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
10、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司平稳经营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要，
公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的综合
授信额度，授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以自身及子公司资产
包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担保。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议
11、 审议通过《关于拟对全资子公司提供担保的议案》。
为了保障全资子公司博通集成电路（香港）有限公司（以下简称“香港博
通”） 生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开展，公
司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度，担保方式包括保
证、抵押、质押等，用于办理银行授信业务及对供应商提供担保函。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海
证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议
12、 审议通过《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改<公司章程>
的议案》。
公司董事会提请股东大会授权经营管理层，办理变更注册资本、及修订
《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监
督管理部门核准登记、 备案的情况为准， 具体内容详见上海证券交易所网站
及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议
13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计
政策变更的公告》公告编号：临 2021-013）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、 审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议的部分议案及公司第二届监事
会第七次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2020
年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30 在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公
司一楼会议室召开 2020 年度股东大会。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站
及公司信息披露媒体公告
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
博通集成电路（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
