证券代码：603068         证券简称：博通集成       公告编号：临 2021-010


                   博通集成电路（上海）股份有限公司
                    第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



一、   监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会
议通知于 2021 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席 SHU
CHEN 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会
议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份
有限公司章程》等有关规定。

二、   监事会会议审议情况

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

       1、 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

    公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态
度，勤勉尽责的履行监督职能，切实维护公司及股东权益，促进公司的规范化
运作。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

       2、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

    2020 年度公司共实现合并营业收入人民币 80,869.97 万元，同比减少
31.15%；合并营业利润人民币 2,989.22 万元，同比减少 89.20%；合并净利润人
民币 3,322.24 万元，同比减少 86.84%。报告全文详见上海证券交易所网站及公
司信息披露媒体公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
       3、 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

    公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股份 150,424,966 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发 30,084,993.20 元，剩余
未分配利润结转下一年度，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

       4、 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
           的议案》。

     具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-
012）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

       5、 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    公司监事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制
制度，并得到了有效实施。

    《2020 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见
以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，具
体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、 审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》。

     公司《2020 年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       7、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不
超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性
好之理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2020 年度股东大会召开之日起至
公司 2021 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具
体由公司财务部负责组织实施。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       8、 审议通过《会计政策变更的议案》。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计
政策变更的公告》公告编号：临 2021-013）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       9、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

三、   备查文件

 1.《博通集成电路（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
 2、监事会关于第二届监事会第七次会议的书面审核意见。

                                       博通集成电路（上海）股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 4 月 28 日