证券代码：603068            证券简称：博通集成      公告编号：2021-023


                博通集成（上海）股份有限公司
      关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603068       博通集成             2021/5/21



二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：BEKEN CORPORATION

2. 提案程序说明

      公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.17%股份的股东 BEKEN CORPORATION，在 2021 年 4 月 29 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

 序号 临时提案名称
  1     关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
三、     除了上述增加的临时提案及补充《关于使用闲置自有资金进行现金管理
      的议案》外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 28 日   14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                  至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)     股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                                    投票股
 序号                              议案名称                         东类型
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
 1        《公司 2020 年度董事会工作报告》                              √
 2        《公司 2020 年度监事会工作报告》                              √
 3        《公司 2020 年度财务决算报告》                                √
 4        《公司 2020 年度利润分配方案的议案》                          √
 5        《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的          √
          议案》
 6        《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》                          √
 7        《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》          √
 8        《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                    √
 9        《关于向银行申请综合授信额度的议案》                          √
 10       《关于拟对全资子公司提供担保的议案》                          √
 11      《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改<公司章程>的          √
         议案》
 12      《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   各议案除增加的临时提案外已于 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网
    站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
    证券报》，《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》详见公告
    （公告编号：临 2021-022）。
2、特别决议议案：无


3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                       博通集成（上海）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 18 日




      报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书

                          授权委托书

博通集成（上海）股份有限公司：

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序   非累积投票议案名称                                            同 反 弃
号                                                                 意 对 权
1    《公司 2020 年度董事会工作报告》
2    《公司 2020 年度监事会工作报告》
3    《公司 2020 年度财务决算报告》
4    《公司 2020 年度利润分配方案的议案》
5    《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
     案》
6    《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
7    《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9    《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10   《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
11   《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改<公司章程>的议
     案》
12   《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。