证券代码：603068         证券简称：博通集成        公告编号：临 2021-029


                   博通集成电路（上海）股份有限公司
                    第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



一、   董事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第九次会议于 2021 年 7 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先
生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电
路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、   董事会会议审议情况

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、 审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

    同意公司参与认购上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）基
金份额暨关联交易之议案并提交股东大会审议。

    上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）基金总规模为人民币
11.25 亿元（以实际募集规模为准），其中本公司拟作为有限合伙人认缴出资额
人民币 1 亿元。

    上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人为仟品
（上海）股权投资管理有限公司（“仟品投资”）；公司第二大股东上海致能
工业（持有公司 9.64%股份）的控股股东为上海闵齐企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“上海闵齐”）（持有上海致能工业 99.9995%份额），上海
闵齐的出资人为上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“武岳峰二期”）（持有上海闵齐 99.9993%出资额），武岳峰二期的基
金管理人为仟品投资。因此公司本次认购仟品投资发起设立的基金份额构成关
联交易。


    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

     根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议的议案及公司第二届监事会第
九次会议的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2021 年 7 月
20 日（星期二）下午 14:30 在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼
会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2021 年第一次临时
股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                       博通集成电路（上海）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2021 年 7 月 2 日