证券代码：603068         证券简称：博通集成       公告编号：临 2022-007


                   博通集成电路（上海）股份有限公司
                   第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



一、   监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议
通知于 2022 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN
先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》
等有关规定。

二、   监事会会议审议情况

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

       1、 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤
勉尽责的履行监督职能，切实维护公司及股东权益，促进公司的规范化运作。报
告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

       2、 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

    2021 年度公司共实现合并营业收入人民币 109,499.27 万元，同比增加
31.15%；合并营业利润人民币 5,229.42 万元，同比增加 74.94%；合并净利润人
民币 5,846.36 万元，同比增加 75.98%。报告全文详见上海证券交易所网站及公
司信息披露媒体公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
         3、 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

     公司拟按目前公司总股本 151,279,966 股计算，向全体股东按每 10 股派发
现金红利 2 元（含税），共计派发 30,255,993.2 元，剩余未分配利润结转下一
年度，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。实际派发现金红利总额将
以 2021 年度利润分配实施股权登记日的总股本计算为准。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

         4、 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
             的议案》。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海
证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：临 2022-009）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

         5、 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    公司监事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制
度，并得到了有效实施。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见
以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，具体
内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         6、 审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》。

     公 司 《 2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

         7、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不超
过人民币 80,000 万元的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好
之理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2021 年度股东大会召开之日起至公
司 2022 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由
公司财务部负责组织实施。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

       8、 审议通过《会计政策变更的议案》。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号：临
2022-010）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       9、 审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议
           案》。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号：临
2022-014）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

       10、      审议通过《关于 2022 年第一季度报告及其正文的议案》。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                        博通集成电路（上海）股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 4 月 30 日