证券代码：603068        证券简称：博通集成       公告编号：临 2022-019


            博通集成电路（上海）股份有限公司
       关于 2021 年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 24 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          603068      博通集成              2022/6/17



二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：BEKEN CORPORATION

2. 提案程序说明

      公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.06%股份的股东 BEKEN CORPORATION，在 2022 年 6 月 9 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

 序号 临时提案名称
  1     关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
三、 除了上述增加的临时提案及补充《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
    现金管理的议案》外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不
    变。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 24 日
                  至 2022 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                                                  投票股
 序号                           议案名称                          东类型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1        《公司 2021 年度董事会工作报告》                           √
2        《公司 2021 年度监事会工作报告》                           √
3        《公司 2021 年度财务决算报告》                             √
4        《公司 2021 年度利润分配方案的议案》                       √
5        《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议     √
         案》
6        《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》                       √
7        《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》       √
8        《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                 √
9        《关于向银行申请综合授信额度的议案》                       √
10      《关于对全资子公司提供担保的议案》                           √
11      《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》       √
12      《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》           √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   各议案除增加的临时提案外已于 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，《关于使用部分暂
   时闲置募集资金进行现金管理的议案》详见公告（公告编号：临 2022-018）。
2、特别决议议案：10


3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                               博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 10 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书

                         授权委托书

博通集成电路（上海）股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序   非累积投票议案名称                                           同 反 弃
号                                                                意 对 权
1    《公司 2021 年度董事会工作报告》
2    《公司 2021 年度监事会工作报告》
3    《公司 2021 年度财务决算报告》
4    《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
5    《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6    《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
7    《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9    《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10   《关于对全资子公司提供担保的议案》
11   《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》
12   《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                      委托日期：       年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。