证券代码：603068         证券简称：博通集成         公告编号： 2022-038




                博通集成电路（上海）股份有限公司
                第二届监事会第十九次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十九次会议的会议通知和材料于 2022 年 12 月 2 日以电话、短信、电邮方式发出，
会议于 2022 年 12 月 12 日在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢会议室现场及
通讯方式召开。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事三名，实
到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定。
     二、 监事会会议审议情况

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票回购价格的议案》
    鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 8 月 19 日实施完毕，本次利润分
配以方案实施前的公司总股本 151,279,966 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元
（含税），共计派发现金红利 30,255,993.2 元。根据公司《2021 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对限制性股票的回购价格进行调
整，调整后首次授予的限制性股票回购价格为 35.83 元/股。
    内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于
调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划并注
销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
    公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回
购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，一致同意公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划并注销股票期权与回购注销限制性股票。
    内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于
终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限
制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                 博通集成电路（上海）股份有限公司监事会

                                                  2022 年 12 月 13 日




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