证券代码：603068            证券简称：博通集成          公告编号：2023-013


                博通集成电路（上海）股份有限公司
          关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司 2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行

    公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。



    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度拟不进行利润分配。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    一、公司 2022 年度利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公
司股东的净利润-23,806.06 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配
利润为 8,326.36 万元。
    经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：
拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年
度。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东回报规划》相关规定，公司 2022
年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、现阶段公司所处行业特点、公司发展阶段、
公司自身经营模式和盈利水平，以及为经营发展需要主营业务拓展存在重大资金支
出安排，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
       三、公司未分配利润的用途和计划

    公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资
金的需要，以支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，
增强公司抵御风险的能力。
    公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司
章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者
回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成
果。
       四、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提请公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事审核并发表如下意见：我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配
政策，最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司董事
会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害中小股东
利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司《关于公司 202 年度利
润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会审核并发表如下意见：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案综合
考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《股东回报规划》等文件
中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，
该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意公司 2022 年度不进行
利润分配。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
       五、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者理
性判断，并注意投资风险。


   特此公告。


                           博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 27 日