证券代码：603070           证券简称：万控智造         公告编号：2022-005


                    万控智造股份有限公司
             第一届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次
会议于 2022 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式
进行表决。
    （二）公司已于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公司增
资以实施募投项目的议案》
    为高效有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资
金向默飓电气有限公司增资，用于实施“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品
扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”。本次增资额 3.50 亿元，其中计
入实收资本 1.1110 亿元，计入资本公积 2.3890 亿元。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股
6,000 万股，并于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行
完成后，公司总股本由 34,100 万股增加至 40,100 万股，公司类型由“其他股份
有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时根据相关规定，
拟对《公司章程》进行修改（上述信息具体以工商登记主管部门核准为准）。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保
的议案》
    为满足日常经营需求，更好地支持业务拓展，公司及下属子公司拟向各商业
银行申请授信额度总计不超过人民币 20 亿元。相应的，各公司除以自身不动产
提供抵押担保外，公司及下属子公司之间相互提供保证担保，累计担保总额不超
过人民币 14 亿元。授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度
上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金
需求安排。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于制订<万控智造股份有限公司重大信息内部报告制
度>的议案》
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息
内部报告制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于制订<万控智造股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度>的议案》
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
    结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过了《关于制订<万控智造股份有限公司股东大会网络投票实
施细则>的议案》
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会
网络投票实施细则》。
    结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    经审议，决定于 2022 年 4 月 15 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园
区万控智造大楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              万控智造股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 31 日