证券代码：603070           证券简称：万控智造             公告编号：2022-009


                        万控智造股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年4月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况

   (一)      股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
   (二)      股东大会召集人：公司董事会
   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 4 月 15 日      14 点 00 分
    召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室
   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 15 日
                         至 2022 年 4 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   (六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
   (七)       涉及公开征集股东投票权
      无


二、       会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
           《关于使用募集资金向全资子公司默飓电气有限公
  1                                                             √
           司增资以实施募投项目的议案》

           《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
  2                                                             √
           程>并办理工商变更登记的议案》
           《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供
  3                                                             √
           担保的议案》
           《关于制订<万控智造股份有限公司股东大会网络投
  4                                                             √
           票实施细则>的议案》


   1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议
审议通过，公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了相关公告。
   2、 特别决议议案：2、3
   3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
   4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象
   (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日

         Ａ股            603070      万控智造           2022/4/8

   (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)     公司聘请的律师。
   (四)     其他人员


五、     会议登记方法
   （一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。
    1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证、法人
股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应
当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）至公司办
理登记；
    2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证和《授权委托
书》。
    （二）登记时间：2022 年 4 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    （三）登记地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公
司证券事务部。


六、     其他事项
    （一）会议联系人：公司证券事务部
    （二）联系电话：0577-57189098
    （三）传真：0577-57189099
    （四）E-mail：wkdb@wecome.com.cn
    （五）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
    （六）鉴于疫情防控要求，将对于报名参加现场会议的股东提前进行预登记，
包括确认个人健康码、过去 14 天行动轨迹、与国外入境人员的接触史等情况。
股东（代表）进入公司须出示个人健康码、测温等。请前来参会的股东提前确认
当地防疫政策。


特此公告。



                                            万控智造股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 31 日


附件 1：授权委托书

报备文件
万控智造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书

                                授权委托书


万控智造股份有限公司：
       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 4 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                        同意   反对    弃权

       《关于使用募集资金向全资子公司默飓电
  1
       气有限公司增资以实施募投项目的议案》

       《关于变更公司注册资本、公司类型及修订
  2
       <公司章程>并办理工商变更登记的议案》

       《关于公司及下属子公司申请银行授信额
  3
       度并提供担保的议案》

       《关于制订<万控智造股份有限公司股东大
  4
       会网络投票实施细则>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                         委托日期：        年    月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。