证券代码：603070         证券简称：万控智造           公告编号：2022-021


                      万控智造股份有限公司
       关于修订并制定公司治理相关制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第一
届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于修订并
制定公司治理相关制度的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，具
体情况如下：
    为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会最新发布的各项上
市公司监管指引及《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，对公司治理相
关制度进行了梳理修订，并结合公司实际情况，新增制度三项，具体如下：
    （一） 制度修订
    1、《股东大会议事规则》；
    2、《董事会议事规则》；
    3、《监事会议事规则》；
    4、《独立董事工作制度》；
    5、《总经理工作制度》；
    6、《董事会秘书工作制度》；
    7、《关联交易管理制度》；
    8、《对外担保管理制度》；
    9、《对外投资管理制度》；
    10、《累积投票制实施细则》
    11、《募集资金管理制度》；
    12、《信息披露管理制度》；
13、《投资者关系管理制度》；
14、《董事会战略委员会工作细则》；
15、《董事会审计委员会工作细则》；
16、《董事会提名委员会工作细则》；
17、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
（二） 新增制度
18、《董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；
19、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》；
20、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
上述第 1-4 项、7-11 项、19 项制度尚需提请公司股东大会审议。


特此公告。




                                        万控智造股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 27 日