第二届董事会第一次会议



                        万控智造股份有限公司

         独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的

                               独立意见


    万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2022 年 7 月 27 日召开，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》
及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对全体
股东负责的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第一次会议审议的聘任公
司高级管理人员的有关事项发表如下独立意见：
    经审查木晓东先生、张振宗先生、林道益先生、郑键锋先生、胡洁梅女士及
木林森先生的个人履历、工作业绩等，我们认为，以上人员具备担任公司高级管
理人员的履职能力，且符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，未发现存在《公
司法》第一百四十六条规定的禁止担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监
会处以市场禁入且尚未解除的情形，具备担任高级管理人员的资格。本次聘任高
级管理人员的提名、审查和表决程序符合相应法律法规及《公司章程》的规定，
表决程序合法、有效。
    我们同意董事会聘任木晓东先生担任公司总经理，聘任张振宗先生、林道益
先生、郑键锋先生、胡洁梅女士及木林森先生担任公司副总经理，聘任胡洁梅女
士担任公司财务负责人，聘任郑键锋先生担任公司董事会秘书。
    （以下无正文，为签字页）