证券代码：603070          证券简称：万控智造          公告编号：2022-037


                    万控智造股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于 2022 年 7 月 27 日以现场结合通讯的方式召开并表决。
    （二）公司已于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理
人员候选人列席了会议。
    （四）本次会议由董事木晓东先生召集并主持。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    选举木晓东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
    选举木信德先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
   经审议，公司第二届董事会各专门委员会具体设置如下：
   1、战略委员会委员：木晓东、木信德、刘兆林。其中，董事长木晓东为主
任委员；
   2、审计委员会委员：戴文涛、张磊、木信德。其中，独立董事戴文涛为主
任委员；
   3、提名委员会委员：刘兆林、戴文涛、林道益。其中，独立董事刘兆林为
主任委员；
   4、薪酬与考核委员会委员：张磊、刘兆林、张振宗。其中，独立董事张磊
为主任委员。
   上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案无需提交公司股东大会审议。


       （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   经审议，聘任木晓东为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案无需提交公司股东大会审议。


       （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
   经审议，聘任张振宗、林道益、郑键锋、胡洁梅及木林森为公司副总经理。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
   经审议，聘任胡洁梅为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案无需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经审议，聘任郑键锋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案无需提交公司股东大会审议。


   上述人员简历详见附件。


   特此公告。




                                             万控智造股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 28 日
附件：
    一、董事简历

    木晓东，男，1968 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有
限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控
集团有限公司董事长兼总经理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司执行
董事；2019 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理；兼任万控集团有限公司董事
长、丽水万控农业开发有限公司董事长、默飓电气有限公司执行董事、宁波万控
润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董
事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。


    木信德，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应
中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力
资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司
总经理；2019 年 8 月至今，任公司副董事长兼副总经理；兼任万控集团有限公
司董事、辛柏机械技术（太仓）有限公司执行董事兼总经理、万控（天津）电气
有限公司执行董事、浙江万控商务信息咨询有限公司执行董事、丽水万控农业开
发有限公司董事。


    林道益，男，1973 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电
气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人
等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019
年 8 月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默飓电气有限公司总经理。


    张振宗，男，1984 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005
年 5 月至 2007 年 12 月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008 年 1 月至 2009
年 7 月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009 年 8 月至 2012 年 7
月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012 年 8 月至 2017 年 6 月，
历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 7 月
至 2019 年 7 月，任公司柜体事业群负责人；2019 年 8 月至今，任公司董事；兼
任万控科技（成都）有限公司、万控（天津）电气有限公司及丽水万控科技有限
公司总经理。


    刘兆林，男，1953 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1977 年 5 月至 1978 年 12 月，任江苏望亭发电厂电气分厂助理工程师；1979 年
1 月至 1989 年 5 月，任上海华东电试院高压室工程师；1989 年 6 月至 2013 年 7
月，任上海华东电管局生技处主管、专业主任工程师；2013 年 8 月退休；2019
年 8 月至今，任公司独立董事。


    戴文涛，男，1971 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。1991 年 8 月至 2000 年 2 月，任徐州市泉山区教育局会计师、统计师；2000
年 3 月至 2008 年 8 月，任徐州市泉山区统计局高级统计师；2008 年 9 月至 2011
年 7 月，于东北财经大学会计学院攻读财务管理博士；2011 年 8 月至 2013 年 10
月，任职于南开大学博士后工作站；2013 年 11 月至 2019 年 3 月，任云南财经
大学会计学院教授、博士生导师、审计系主任；2019 年 4 月至今，任浙江财经
大学会计学院教授、博士生导师；2019 年 8 月至今，任公司独立董事；兼任浙
江海森药业股份有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、杭州绿云软件
股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司独立董事。


    张磊，男，1977 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003
年 3 月至 2005 年 12 月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006 年 1 月至 2007
年 7 月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007 年 8 月至 2009 年 10 月，任
职于北京观韬律师事务所上海分所；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任北京惠诚
律师事务所上海分所合伙人；2011 年 3 月至今，任德恒上海律师事务所高级合
伙人；2019 年 8 月至今，任公司独立董事。
二、非董事高级管理人员简历

   郑键锋，男，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
普天东方通信集团有限公司财务分析经理、艾康生物技术（杭州）有限公司财务
经理、华通机电集团有限公司副总裁兼财务总监、华仪电气股份有限公司财务总
监、华仪集团有限公司副总裁；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任杭州聚合顺新材
料股份有限公司董事长助理；2018 年 7 月至 2019 年 7 月，任公司董事会秘书；
2019 年 8 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。


    胡洁梅，女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任浙江万控电气成套设备有限公司主办会计，永安会计师事务所审计师，万控集
团有限公司财务经理、资财管理中心总经理助理；2016 年 10 月至 2018 年 5 月，
任公司资财管理中心总经理助理；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任公司财务总监；
2019 年 8 月至今，任公司财务负责人；兼任默飓电气有限公司、万控科技（成
都）有限公司、丽水万控科技有限公司、万控孚德物联科技（浙江）有限公司、
万控（天津）电气有限公司以及浙江万控商务信息咨询有限公司监事。


    木林森，男，1992 年出生，研究生学历，中国国籍，拥有加拿大永久居留
权。2018 年 11 月至 2019 年 3 月，任万控进出口温州有限公司总经理；2019 年
3 月至今，历任默飓电气国际事业部经理、常务副总经理。