证券代码：603070          证券简称：万控智造            公告编号：2022-038


                    万控智造股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2022 年 7 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表决。
    （二）公司已于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （四）本次会议由监事王振刚先生召集并主持。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经审议，选举王振刚先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。王振刚先生的简历详见公司
于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董
事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                               万控智造股份有限公司监事会
                                                          2022 年 7 月 28 日