证券代码：603070          证券简称：万控智造           公告编号：2022-040


                    万控智造股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开，并以通讯的方式进行表决。
    （二）公司已于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （四）本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
    监事会认为，拟新设子公司与公司主营业务紧密相关，与公司未来业务发展
方向一致，有利于充分发挥公司在产业链中的优势位置，赋能公司业务发展。本
次交易遵循了平等互利的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司或是其他股
东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                               万控智造股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 16 日