证券代码：603070          证券简称：万控智造           公告编号：2022-041


                    万控智造股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2022 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开并表决。
    （二）公司已于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
    （四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                   万控智造股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 24 日