证券代码：603070           证券简称：万控智造          公告编号：2023-003


                    万控智造股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进
行表决。
    （二）公司已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-004）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派送现金红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分
配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构和内控审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工
作的实际情况决定其报酬并与其签署相关协议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应
担保的议案》
    为满足日常经营需求，更好地支持业务拓展，公司及下属子公司拟向各商业
银行申请授信额度总计不超过人民币 30 亿元。相应地，各公司除以自身不动产
提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相互提供保证担保，累计担保总
额不超过人民币 20 亿元。授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许
的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况
和资金需求安排。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十）《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司董事、监
事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十一）审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。
    董事木晓东、木信德及林道益与所议事项具有关联关系或利害关系，对于本
议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    经审议，定于 2022 年 5 月 11 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区
万控智造大楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              万控智造股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 19 日