证券代码：603071           证券简称： 物产环能        公告编号：2022-031


              浙江物产环保能源股份有限公司

           第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日
在杭州市庆春路 137 号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 10 人，实际出席董事 10 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议
由董事长钟国栋先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经公司全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<董事会授权管理办法>及授权管理清单的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
                  2022 年 4 月 26 日