证券代码：603071           证券简称： 物产环能        公告编号：2022-038


               浙江物产环保能源股份有限公司

            第四届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日
（星期五）在杭州市庆春路 137 号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事及部分高级管理人员列席了
会议。会议由董事长钟国栋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年半
年度报告》及《浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的
《浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。

    3、审议通过《<关于对物产中大集团财务有限公司 2022 年半年度的风险评
估报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案关联董事廖建新、黄铁飞已回避表决。独立董事对该议案发表了一致
同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于对物产中
大集团财务有限公司 2022 年半年度的风险评估报告》。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    浙江物产环保能源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 16 日