证券代码：603071           证券简称：物产环能        公告编号：2022-045


               浙江物产环保能源股份有限公司

           第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10
月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董
事 11 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟国栋先生
主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年第
三季度报告》。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于聘任证
券事务代表的公告》。



    三、备查文件
    第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。


             浙江物产环保能源股份有限公司董事会
                              2022 年 10 月 18 日