浙江物产环保能源股份有限公司
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2023 年第一次临时股东大会会议材料
（股票代码：603071）
二零二三年三月
浙江物产环保能源股份有限公司
目 录
1.会议议程………………………………………………………………1
2.会议须知………………………………………………………………2
3.议案：《关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》………………………………………………………...3
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会议议程
召开时间：2023 年 3 月 2 日（星期四）下午 14:30
召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 12 楼会议室
召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式
主持人：董事长钟国栋先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员；
二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股
份数量；
三、主持人宣布会议开始；
四、推选本次会议计票人、监票人；
五、与会股东审议以下议案
宣读议案《关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》；
六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
七、现场投票表决；
八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；
九、宣布表决结果；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、签署股东大会会议决议及会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。
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会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保浙江物产环保能源股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间
依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司
《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。审议事项的关联股
东及关联股东代理人不得参加计票、监票。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝录音、拍照及录像。
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议案:
关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
及相关监管法规的规定，公司结合实际情况对公司 2022 年度关联交易执行情况
进行了统计并对 2023 年度日常关联交易金额进行了预计。同时，根据工作开展
的需要申请股东大会授权公司管理层依据实际经营情况，在关联交易预计额度内
办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
一、日常关联交易基本情况
（一）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额与实
关联交
关联方 2022年预计金额 2022年实际发生金额 际发生金额差
易类别
异较大的原因
物产中大及其直接
20,000,000.00 8,553,415.71 -
向关联 或间接控制的企业
人购买 山煤物产环保能源
1,500,000,000.00 917,173,852.62 采购需求变动
商品 （浙江）有限公司
小计 1,520,000,000.00 925,727,268.33 -
物产中大及其直接
10,000,000.00 - -
向关联 或间接控制的企业
人销售 山煤物产环保能源 实际购销规模
500,000,000.00 -
商品 （浙江）有限公司 未达预期
小计 510,000,000.00 - -
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宁波首钢浙金钢材
5,000,000.00 3,954,552.57 -
向关联 有限公司
人出租 山煤物产环保能源
110,000.00 59,423.99 -
房屋 （浙江）有限公司
小计 5,110,000.00 4,013,976.56 -
合计 2,035,110,000.00 929,741,244.89 -
（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情
况，公司对 2023 年度的日常关联交易进行预计，预计额度有效期限为股东大会
审议通过本次关联交易事项后的 12 个月内，具体情况如下：
单位：元
本次预计金额
关联交 与上年实际发
关联方 本次预计金额 上年实际发生金额
易类别 生金额差异较
大的原因
物产中大及其直接
20,000,000.00 8,553,415.71 -
向关联 或间接控制的企业
人购买 因业务需要，
产品、 山煤物产环保能源
1,500,000,000.00 917,173,852.62 预计配套采购
商品及 （浙江）有限公司
需求增加
服务
小计 1,520,000,000.00 925,727,268.33 -
向关联 物产中大及其直接
10,000,000.00 - -
人销售 或间接控制的企业
产品、 山煤物产环保能源 预计业务规
500,000,000.00 -
商品 （浙江）有限公司 模增加
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小计 510,000,000.00 -
宁波首钢浙金钢材
5,000,000.00 3,954,552.57
向关联 有限公司
人出租 山煤物产环保能源
110,000.00 59,423.99
房屋 （浙江）有限公司
小计 5,110,000.00 4,013,976.56
合计 2,035,110,000.00 929,741,244.89
二、关联人介绍和关联关系
公司预计2023年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：913300001429101221
成立时间：1992年12月31日
法定代表人：陈新
注册资本：519,487.204万元人民币
注册地址：杭州市环城西路56号
主要股东：浙江省国有资本运营有限公司持股25.42%，浙江省交通投资集团
有限公司持股17.18%。
经营范围：实业投资,股权投资,资产管理,投资管理,管理咨询,信息咨询服务,
汽车销售与租赁,电子商务技术服务,二手车交易与服务,国内贸易,从事进出口业
务,供应链管理,物流仓储信息服务,房屋租赁,设备租赁,物业服务,养老养生健康服
务(不含诊疗服务)。
截至2021年12月31日，资产总额12,944,968.56万元，负债总额为9,014,997.87
万元，净资产3,929,970.69万元；2021年实现营业收入56,199,172.58万元，归属上
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市公司股东的净利润398,498.60万元，资产负债率69.64%（以上数据经审计）。截
至2022年9月30日，资产总额16,783,403.51万元，负债总额12,305,993.43万元，净
资产4,477,410.08万元，2022年1-9月实现营业收入42,384,272.99万元，归属上市公
司股东的净利润321,213.25万元，资产负债率73.32%（以上数据未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
物产中大为公司控股股东，截至目前持有公司54.12%的股份，按照《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条相关规定，为公司关联法人。在股东大
会审议本次关联交易事项时，物产中大将回避表决。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。
物产中大目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产
经营带来风险。
（二）山煤物产环保能源（浙江）有限公司（以下简称“山煤物产”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91330901MA2A2JGUXC
成立时间：2018年7月18日
法定代表人：刘奇
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-11356
室(自贸试验区内)
主要股东：公司和山煤国际能源集团股份有限公司各持股50%。
经营范围：石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源产品、焦炭、
煤炭（无仓储）、金属材料的销售；环保技术研发及技术咨询、煤炭综合利用技
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术开发、合同能源管理服务、普通货物仓储；物业管理服务；货物装卸服务；货
物及技术进出口；清洁能源的技术推广及咨询服务。
截至2021年12月31日，资产总额15,757.56万元，负债总额为4,755.92万元，
净资产11,001.65万元；2021年实现营业收入77,928.13万元，净利润215.89万元，
资产负债率30.18%（以上数据经审计）。截至2022年9月30日，资产总额12,654.78
万元，负债总额1,179.48万元，净资产11,475.31万元，2022年1-9月实现营业收入
77,734.33万元，净利润472.80万元，资产负债率9.32%（以上数据未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
在过去12个月内，公司副总经理林小波担任山煤物产经理、董事，按照《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，林小波为公司关联自然人，山煤
物产为公司关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，山煤物产能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。
山煤物产目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产
经营带来风险。
（三）宁波首钢浙金钢材有限公司（以下简称“首钢浙金”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：913302116810960195
成立时间：2009年1月8日
法定代表人：郑胜
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路298号
主要股东：物产中大金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）持股60%，
北京首钢钢贸投资管理有限公司持股40%。
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经营范围：钢铁冶金产品的销售；货物仓储和装卸；钢材的剪切、加工；钢
材剪切、加工技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
截至2021年12月31日，资产总额30,829.32万元，负债总额为25,661.07万元，
净资产5,168.25万元；2021年实现营业收入99,613.33万元，净利润133.24万元，资
产负债率83.24%（以上数据经审计）。截至2022年9月30日，资产总额29,901.03万
元，负债总额24,943.48万元，净资产4,957.56万元，2022年1-9月实现营业收入
59,982.91万元，净利润-100.94万元，资产负债率83.42%（以上数据未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
物产金属为首钢浙金第一大股东，公司与物产金属均受同一法人物产中大直
接控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条相关规定，首钢
浙金为公司关联法人。在股东大会审议本次关联交易事项时，物产金属将回避表
决。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，首钢浙金能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。
首钢浙金目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产
经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进
行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交
易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
公司董事会已向股东大会申请授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关
联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常
业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互
利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来
源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以
及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。
本议案关联股东物产中大集团股份有限公司、物产中大金属集团有限公司、
物产中大国际贸易集团有限公司需回避表决。
以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
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