证券代码：603080        证券简称：新疆火炬          公告编号：2019-013



                   新疆火炬燃气股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年3月
19日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽苏坦主
持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董
事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会
召开的有关规定。
    二、经与会监事审议,通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年年度报告及摘要》。
    公司监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2018 年年度报告及其
摘要进行了严格的审核，并发表如下确认意见：
    1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2018 年年度报告
及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司 2018 年
年度报告及其摘要的内容。
    2、我们保证公司 2018 年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    3、未发现参与 2018 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    （六）审议通过《2018 年度利润分配的议案》
    依据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 3 月 29 日出具的《审
计报告》（会审字【1084】号），公司 2018 度当年归属于上市公司股东的净利
润为人民币 92,052,627.76 元(母公司财务报表净利润为 55,617,965.05 元)。本
年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 5,561,796.51 元 ， 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为
245,210,203.44 元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
    2018 年，为拓展公司经营发展空间，整合区域市场，经公司的第二届董事
会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司以 2.94 亿元人民币
收购光正燃气有限公司 49%的股权，收购资产的资金来源为公司自有资金及自筹
资金，给公司资金流动带来一定的压力，且目前公司仍处于成长发展期，需要资
金的不断投入，以培育新的利润增长点，从而增强公司的竞争优势和规模效益。
    因此，综合考虑公司目前经营发展的实际状况，为确保公司战略目标的实现、
谋求公司及股东利益最大化以及提高公司应对资金周转风险的能力，同时兼顾公
司长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本，未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更
大的回报。同时，公司将专门召开利润分配投资者说明会，请广大投资者予以关
注。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
       （七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权管理层与
会计师事务所协商确认。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。
       （八）审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
    监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，监事不享有津贴。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告




                                         新疆火炬燃气股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 1 日