新疆火炬燃气股份有限公司
                2018 年度董事会工作报告


    2018 年，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会依照《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规

定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事

会职责，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保

障公司科学决策，推动公司治理水平的提高和各项业务的开展。现将

公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

    一、2018 年工作回顾

    2018 年是公司迈入资本市场的第一年，公司董事会以公司发展

战略为指引，带领公司全体员工抓好生产经营，提高经济效益，优化

投资结构，积极发掘新的业务与利润增长点。

    公司充分利用上市公司平台，借助资本优势，整合区域资源，在

报告期内收购光正燃气有限公司 49％股份，避免了区域内燃气市场

恶性竞争，扩大公司规模，优化公司产业布局，以此形成规模优势，

提高了市场竞争力。

    2018 年 公 司 实 现 业 务 收 入 389,030,466.72 元 ， 净 利 润

92,052,627.76 元，截至年末总资产 1,338,607,882.88 元，净资产

1,025,942,865.35 元。报告期内，公司财务状况稳定，现金流总体

状况良好。
    二、董事会履职情况

    （一）规范运作情况

    2018 年公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。董事会共审议

事项 38 项，内容涉及修改公司章程、定期报告、年度财务决算和预

算、薪酬预案、利润分配、日常关联交易、购买资产、募集资金使用

与管理、制定内部管理制度等；股东大会共审议事项 13 项，内容涉

及利润分配、定期报告、日常关联交易、董监高薪酬预案、年度财务

决算和预算等。

    所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及

表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作

出的会议决议均合法有效。报告期间，董事会严格按照《公司法》和

《公司章程》的要求，认真执行股东大会和董事会的各项决议。

    （二）信息披露情况

    董事会依照《公司法》、 证券法》、 上市公司信息披露管理办法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露

义务，严格把控信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露 59 份公告，其中临时公告 55 份，定期报告 4

份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，能客观地反映公司发生的相关事项，确保投

资者及时了解公司的重大事项。同时，公司严格按照《内幕信息管理

制度》的有关要求，针对各定期报告、出售购买资产等重大事项有关
事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，最大程度

的保护公司和投资者的合法权益。

    （三）董事履职情况

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，全勤出席各次会议，详细了

解和审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论，为公司的经营发展建

言献策，并对会议的各项议案进行谨慎表决，作出的决策能够充分考

虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。同时，

狠抓落实董事会及股东大会的各项决议，推动公司各项工作平稳有序

的开展。

    公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独

立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，积极参

与公司重大事项的决策。2018 年，公司独立董事均按时出席参加了

公司召开的董事会会议及股东大会，严格审议各项议案并作出独立、

客观、公正的判断，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的

重大事项均出具了书面意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董

事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和广大股东的合法

权益。

    报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项

提出异议。

    （四）董事会各专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2018 年各专门委员会本着勤

勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会

工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的科学决策提供了专业

性的意见和建议。

    （1）战略委员会

    2018 年公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，审议了《关于

签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气部分股权之意向书的议案》，

对相关事项提出了合理化的建议，并提交董事会审议通过。

    （2）审计委员会

    2018 年公司审计委员会召开了 3 次会议，审议内容包括公司 2018

年度财务预算报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2017 年度利

润分配预案、公司日常关联交易、公司会计政策变更、续聘公司 2018

年度审计机构、公司募集资金存放与使用专项报告、公司董事会审计

委员会 2018 年度履职情况报告、定期报告等，相关议案提交董事会

审议通过。

    （3）提名委员会

    2018 年公司提名委员会召开 2 次会议，审议了《关于公司董事

会秘书、证券事务代表变更的议案》、 关于公司财务总监变更的议案》，

并提交董事会审议通过。

    （4）薪酬与考核委员会

    2018 年公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了《关于 2018

年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，并提交董事会审议通过。
    （五）投资者关系管理工作

    本年度，公司高度重视投资者关系管理，制定完善了相关制度，

加强与投资者互动。通过上交所 E 互动平台、专线电话、专线传真、

公司邮箱、网上集体接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通，并

切实做好未公开信息的保密工作。通过以上方式，客观公正的向资本

市场传递公司投资价值，提升公司良好的市场形象，增强投资者对公

司的投资信心。

    三、2019 年公司发展计划及目标

    2019 年公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以

股东利益最大化为着眼点，积极利用资本市场平台，以“上市规范化

运作”为核心，适时选择行业拓展的机会，扩大在行业中的竞争优势。

加强管理，提升公司运行效率和整体竞争力，大力推进公司上市后的

资本运作，促进公司持续健康发展。

    （一）抓住发展机遇，优化产业布局。

    公司董事会将根据公司经营发展及战略布局，结合宏观经济环境

和资本市场情况，坚持以科学发展观为指导，充分利用国家“一带一

路”的发展战略和天然气行业的良好契机，为公司发展战略提供科学

决策。同时，借助资本市场平台，合理配置资金和资源，加大投资和

并购的力度，优化产业链布局，进一步夯实行业发展基础，实现公司

快速、高效发展。

    （二）完善内部管理，健全风险机制。
    公司董事会将继续推进内部控制管理制度和风险防范机制的不

断完善，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，发挥内部控制和

风险控制在公司治理中的核心作用。积极规范公司治理架构，提高管

理效率，促进资源优化配置，进一步保障公司规范运作和健康发展，

切实维护好投资者的合法权益。

    （三）强化学习培训，增强履职能力。

    公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加交易

所、证监局、上市公司协会等监管机构的相关培训，不断提高公司董

事、监事、高级管理人员的规范运作意识，强化自身学习，加深专业

知识储备，保障公司重大事项决策的科学、合理性。与此同时，积极

组织公司内部职能部门的专项业务培训，在公司董事会成员及管理经

营层的模范作用带领下，提高全体员工的学习热情，加强专业技能水

平，增强自身履职能力，从而更好的发挥岗位职能，形成公司与员工

同进步的良好格局。

    （四）提升信披质量，深化投关管理。

    2019 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关

法律法规的要求，优化信息披露工作模式，认真自觉履行信息披露义

务，确保信息披露及时、公平、真实、准确和完整；认真做好投资者

关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投

资者快捷、全面获取公司信息，及时报道公司最新发展动态，加强广
大投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，树

立公司良好的资本市场形象。

   （五）狠抓安全生产，确保平稳运营。

    2019 年，公司董事会将继续严格落实安全生产责任制，要求企

业员工切实提高安全意识，在注重企业效益增长的同时，严格落实企

业安全生产监督检查制度，强化安全生产主体责任，加强重点部位、

关键环节的安全生产管理，坚决防止燃气安全生产事故发生。公司管

理层将进一步组织相关人员加强对公司燃气运输管线、加气站、燃气

设施设备的安全巡查，把各类安全隐患及时消除在萌芽状态，保障公

司生产经营平稳运行，对公司、广大股东以及人民群众的生命财产安

全负责。

    2019 年，董事会将继续本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信的

工作态度，深入贯彻落实公司的发展战略，进一步提升公司核心竞争

力，努力完成各项既定工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展，

切实回报广大投资者。




                             新疆火炬燃气股份有限公司董事会

                                     2019 年 3 月 29 日