证券代码：603080        证券简称：新疆火炬          公告编号：2019-022



                   新疆火炬燃气股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年4月
17日以电话、电子邮件的方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗
姑丽苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事
3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
中关于监事会召开的有关规定。
    二、经与会监事审议,通过了以下议案：
    （一）审议通过《2019 年第一季度报告》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年第一季度报告》。
    公司监事根据相关规定和要求，对《公司 2019 年第一季度报告》进行了严
格的审核，并发表如下审核意见：
    1、《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、《公司 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司
2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。与会监事一致同意发表上述审核意见。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
    监事会意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序；公
司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实
施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司使用不超过人民币
20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    特此公告。




                                       新疆火炬燃气股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 25 日