证券代码：603080         证券简称：新疆火炬        公告编号：2019-021




                   新疆火炬燃气股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    一、董事会会议召开情况
    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2019
年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决
的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，会议由董事长赵安林先生主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年第一季度报告》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
    独立董事意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司使用闲置募集资金进行结构性存
款及购买低风险、保本型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下
实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用
效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的
投资回报。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                                         新疆火炬燃气股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 25 日