证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2019-045
新疆火炬燃气股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬
燃气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,648,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.6350
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本
次股东大会会议由公司董事长赵安林先生主持。本次会议的召开及表决方式符合
《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书韦昆先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01、 议案名称：本次重大资产购买方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
2.02、 议案名称：标的资产及交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
2.03、 议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
2.04、 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
2.05、 议案名称：交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
2.06、 议案名称：过度期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
2.07、 议案名称：标的公司治理安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
2.08、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
4、 议案名称：《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
8、 议案名称：《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
10、 议案名称：《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估
报告及备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
11、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
12、 议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
13、 议案名称：《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
14、 议案名称：《关于本次重大资产购买前 12 个月内购买、出售资产情况的
说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
15、 议案名称：《公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
16、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
17、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办
理本次重大资产购买相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
18、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,647,500 99.9984 1,100 0.0016 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于本次重 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
大资产购买符
1 合上市公司重
大资产重组条
件的议案》
本次重大资产 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
2.01
购买方案概述
标的资产及交 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
2.02
易对方
定价依据及交 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
2.03
易价格
2.04 支付方式 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
2.05 交割安排 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
2.06 过度期安排 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
标的公司治理 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
2.07
安排
2.08 决议有效期 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
《关于<新疆火 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
炬燃气股份有
限公司重大资
3
产购买报告书
（草案）>及其
摘要的议案》
《关于签订附 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
条件生效的<股
4
权转让协议>的
议案》
《关于本次交 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
易符合<重组管
5
理办法>第十一
条规定的议案》
《关于本次交 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
6
易符合<关于规
范上市公司重
大资产重组若
干问题的规定>
第四条规定的
议案》
《关于公司股 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
票价格波动是
否达到<关于规
范上市公司信
7 息披露及相关
各方行为的通
知>第五条相关
标准的说明的
议案》
《公司关于本 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
次交易不构成
8
重组上市的议
案》
《关于公司本 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
次重大资产购
9
买不构成关联
交易的议案》
《关于批准报 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
出本次重大资
产购买事项相
10 关审计报告、评
估报告及备考
审阅报告的议
案》
《关于评估机 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
构的独立性、评
估假设前提的
合理性、评估方
11
法与评估目的
的相关性以及
评估定价的公
允性的议案》
《关于本次重 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
大资产购买履
行法定程序的
12 完备性、合规性
及提交的法律
文件的有效性
的说明的议案》
《关于重大资 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
产购买摊薄即
13 期回报情况及
相关填补措施
的议案》
《关于本次重 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
大资产购买前
14 12 个月内购买、
出售资产情况
的说明的议案》
《公司与交易 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
对方关于本次
交易采取的保
15
密措施及保密
制度的说明的
议案》
《关于本次交 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
易相关主体不
存在<关于加强
与上市公司重
大资产重组相
关股票异常交
16
易监管的暂行
规定>第十三条
不得参与任何
上市公司重大
资产重组情形
的说明的议案》
《关于提请公 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
司股东大会授
权董事会及其
17 获授权人士全
权办理本次重
大资产购买相
关事宜的议案》
《关于变更部 0 0.0000 1,100 100 0 0.0000
18 分募集资金投
资项目的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：1-18
2、第 1-17 项议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所
持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天信和律师事务所
律师：李刚、顾然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆火炬燃气股份有限公司
2019 年 7 月 30 日