证券代码：603080        证券简称：新疆火炬         公告编号：2019-054


                   新疆火炬燃气股份有限公司
  第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十三
次（临时）会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于2019年10月23日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。本次董事会应出
席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司2019年第三季度
报告》。
    表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》。
    表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。同意于 2019 年 11 月 15 日召开公司 20
19 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn》披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    特此公告。




                                         新疆火炬燃气股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 30 日