新疆火炬燃气股份有限公司
      2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市

公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委

员会工作细则》的相关规定，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行了审计

监督职责。现将2019年度履职情况汇报如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第二届董事会审计委员会由独立董事陶凤丽女士、刘刚先生

及董事秦秀丽女士组成，由陶凤丽女士担任审计委员会主任。

    二、审计委员会年度会议召开情况

    2019 年度，董事会审计委员会召开六次会议，审议了 19 个议案：
       召开日期                                 审议议案

                         1、《2018 年度利润分配的议案》

                         2、《2018 年年度报告及摘要的议案》

                         3、《2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》

                         4、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
   2019 年 3 月 29 日
                         5、公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
第二届董事会审计委员会
                         项报告的议案》
第四次会议
                         6、《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

                         7、《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

                         8、《关于会计政策变更的议案》

                         9、《2018 年度内部控制评价报告》

   2019 年 4 月 23 日    《2019 年第一季度报告的议案》
第二届董事会审计委员会

第五次会议

   2019 年 5 月 26 日

第二届董事会审计委员会   《公司关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》

第六次会议

                         1、《关于公司重大资产购买方案的议案》

                         2、《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书
   2019 年 6 月 25 日
                         （草案）>及其摘要的议案》
第二届董事会审计委员会
                         3、《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
第七次会议
                         4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

                         5、《公司关于对外提供反担保的议案》

   2019 年 8 月 26 日    1、《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

第二届董事会审计委员会   2、《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的

第八次会议               专项报告》

   2019 年 10 月 28 日

第二届董事会审计委员会   《2019 年第三季度报告的议案》

第九次会议

    三、审计委员会年度履职情况

    （一）审阅公司财务会计报告

    报告期内，审计委员会根据《会计法》、《企业会计准则》等的相

关规定，认真审阅了公司各期财务会计报告，从专业角度对公司财务

报告的真实性、准确性和完整性进行了审查，认为公司财务报告真实、

准确、完整，能够公允的反映公司的财务状况和经营情况；不存在相

关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况；不存在重大会计差错调整、

重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。

    （二）监督及评估外部审计机构
    报告期内，公司董事会审计委员会对担任公司 2018 年度财务报

表审计、内部控制审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进

行了监督和评价，在年度审计过程中和会计师进行了积极有效的沟

通，认真审阅了会计师事务所出具的财务报表和内部控制审计报告，

认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中，恪尽职守，

遵循客观、独立、公正的执业准则，严格遵守《中国注册会计师审计

准则》的相关规定，较好的完成了公司的各项委托任务，能够实事求

是的发表相关审计意见。

    （三）监督及指导内部审计工作

    报告期内，公司董事会审计委员会始终关注公司内部审计工作的

规范性和有效性，定期听取公司内部审计相关工作报告，认真审阅公

司内部审计部门的工作材料，并对内部审计工作提出指导性意见。督

促落实内部审计工作计划，持续推动公司内部审计工作的规范开展，

不断提升公司内部审计的工作成效，切实保障公司规范、健康、可持

续的发展。我们认为：本年度，公司内部审计工作能够有效开展，未

发现内部审计工作存在重大问题的情况；通过内部审计工作，能够有

效规范公司治理情况，促进公司规范运作。

    （四）监督募集资金使用情况

    报告期内，审计委员会审阅了公司编制的《公司董事会关于 2018

年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2019 年上

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资

金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等要求，公司

已经真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的存放与使用情况，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资

金存放、使用、管理的违规情形。

    （五）评估内部控制的有效性

    报告期内，公司董事会审计委员会发挥专业委员会的作用，根据

《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法

规的规定，积极推动公司内部控制制度建设和执行，不断完善公司治

理结构，持续优化内部控制环境。督促指导公司完成内部控制评价报

告，审阅内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报

告，及时发现问题，从而进一步完善内控制度，规范公司治理。

    （六）对公司重大事项的监督检查

    报告期内，审计委员会对公司关联交易事项、重大资产购买事项、

对外担保事项进行了严格的审查，重点关注交易的实质、定价的原则、

担保的合理性。对公司董事会、股东大会对重大事项的召集召开、审

议表决程序进行监督，对公司重大事项是否损害公司及股东特别是中

小股东利益等方面做出客观判断，在给出同意的结论后提交董事会审

议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

    四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》

以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥审查
和监督作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，切实

有效的监督公司外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健

全内部控制制度，推动公司治理水平的提升。

    2020 年，审计委员会将继续严格履行《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《董事会

审计委员会工作细则》所赋予的各项权利与义务，在保持专业性和独

立性的同时，秉承审慎、客观的原则，继续充分发挥监督职能，积极

参与公司治理，不断促进公司治理水平提升，切实维护公司和投资者

的合法权益。

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