证券代码：603080         证券简称：新疆火炬           公告编号：2020-036


                   新疆火炬燃气股份有限公司
   第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
（临时）会议于2020年8月26日以视频方式召开。本次会议的通知于2020年8月20
日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实
际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《新疆火炬 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2020 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）、审议通过《新疆火炬关于会计政策变更的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （三）、审议通过《新疆火炬 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2020 年上半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。




                                     新疆火炬燃气股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 27 日