证券代码：603080         证券简称：新疆火炬            公告编号：2020-043


                   新疆火炬燃气股份有限公司
   第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
（临时）会议于2020年9月25日以现场表决的方式召开。因审议事项较为紧急，
本次会议的通知于2020年9月22日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次
董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持，
并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
    鉴于第二届董事会将于 2020 年 9 月 28 日任期届满，为促进公司规范、健康、
稳定发展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，
进行董事会换届选举。
    经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵安林先生、陈志龙先生、郭鹏先
生、严始军先生、秦秀丽女士、张秀丽女士，及由合计持有公司总股本 5%以上
的股东苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴九鼎策略一期投
资合伙企业（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、烟台
昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有
限合伙）、嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州祥盛九鼎创业投
资中心（有限合伙）（以上机构股东统称为“九鼎投资”）提名的张宏兴先生共
同为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
    任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司
第二届董事会继续履行职责。
    （二）、审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
    经董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过,提名蔺文胜、瞿学忠、祝
培毅、郜勇为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中祝
培毅为会计专业人士。
    任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
    独立董事候选人蔺文胜、祝培毅、郜勇暂未取得独立董事资格证书，蔺文胜、
祝培毅、郜勇承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事
资格培训并取得独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事
候选人的有关材料，且经上海证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司
第二届董事会继续履行职责。
    （三）、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2020 年 10 月 15 日召开 2020
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。

                                          新疆火炬燃气股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 26 日
    附件：公司第三届董事会董事候选人简历
    1、非独立董事候选人

    赵安林先生，1960 年 7 月出生，大专学历，高级工程师职称。1974 年 4 月
至 1986 年 2 月，就职于江苏省江都县建筑公司，任施工员；1986 年 3 月至 1988
年 1 月，就职于喀什市建材公司，任副经理；1988 年 4 月至 1997 年 3 月，就职
于喀什市住宅建筑公司，任总经理；1997 年 4 月至 2001 年 12 月，就职于喀什
市第一建筑工程公司，（2001 年更名为喀什建工（集团）有限责任公司，下同）
任总经理；2001 年 12 月至今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事长、总经
理；2003 年 1 月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2003 年 4 月至
2014 年 7 月，任喀什火炬燃气有限责任公司执行董事；2014 年 7 月至 2014 年 9
月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事长；2014 年 9 月至今，任公司董事长。

    陈志龙先生，1977 年 10 月出生，大专学历，工程师职称。1995 年 1 月至
2001 年 4 月，就职于湖北十堰建筑公司，任项目经理；2001 年 5 月至 2007 年 9
月就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任项目经理、副总经理，2007 年至
今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事；2007 年 9 月至 2014 年 9 月，就职
于喀什火炬燃气有限责任公司，任总经理，2010 年 11 月至 2014 年 7 月，任新
捷能源副董事长；2010 年 11 月至 2014 年 8 月，就职于新疆喀什噶尔旅游股份
有限公司，任董事长，2014 年 8 月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董
事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9
月至今，任公司董事、总经理。

    郭鹏先生，1964 年 8 月出生，中专学历，高级工程师职称，1982 年 3 月至
2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、质检科科长、副
总经理；2001 年 12 月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、
副总经理；2014 年 8 月至今，任金龙地产监事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任
喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董事。

    严始军先生，1960 年 8 月出生，中专学历，高级工程师职称。1983 年 10
月至 2001 年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、副总经理；
2001 年 12 月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、副总经理；
2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9 月至
今，任公司董事。

    秦秀丽女士，1964 年 3 月出生，大专学历，经济师职称。1982 年 9 月至 2001
年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任出纳、会计、财务副科长、财
务科长；2001 年 12 月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、
财务总监；2003 年 1 月至今，就职于新疆喀什噶尔旅游股份有限公司，任董事；
2003 年 4 月至 2014 年 7 月，任喀什火炬燃气有限责任公司监事；2014 年 7 月至
2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014 年 9 月至今，任公司董
事。

    张秀丽女士，1966 年 6 月出生，本科学历，工程师职称。1985 年 6 月至 2001
年 12 月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任钢筋工、化验员、质检科资料
员；2001 年 12 月至 2002 年 10 月，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任
质检科资料员；2002 年 11 月至 2010 年 10 月，任喀什供热、蓝天供热、疏勒供
热、疏附供热经理；2010 年 10 月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；
2010 年 11 月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任副总经理、董事；
2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事，2014 年 9 月至
今，任公司董事。

    张宏兴先生，1972 年生，经济学硕士、MBA、高级经济师。1994 年 8 月至
1998 年 7 月，历任海宇国际集团有限公司国际业务部业务主管、分公司经理；
1998 年 8 月至 2002 年 4 月，任生命红研究院战略管理部部长；2002 年 5 月至
2004 年 5 月，任北京屯河投资管理中心投资部总监；2004 年 6 月至 2010 年 5
月，任北京华清投资管理有限公司总裁助理；2010 年 5 月至今，历任昆吾九鼎
投资管理有限公司副总裁；2013 年 1 月 2019 年 1 月，任新疆鑫泰天然气股份有
限公司董事；2014 年 7 月至 2014 年 9 月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；
2014 年 9 月至今，任公司董事。
    2、独立董事候选人

    蔺文胜先生，1969 年 11 月出生，本科学历，经济师职称。1992 年 9 月至
1994 年 2 月，历任中国人民建设银行新疆信托投资公司法务专员、投资部副经
理；1994 年 2 月至 2001 年 3 月，历任宏源证券股份有限公司营业部总经理、投
资银行部副总经理（主持工作）；2001 年 4 月至 2006 年 7 月，任新疆新捷股份
有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2008 年 6 月，任新疆新捷燃气有限公司董事、
总经理；2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任新疆燃气集团有限公司高级副总裁；
2010 年 1 月至 2013 年 12 月，任托克逊县鑫天山燃气有限公司执行董事、总经
理；2012 年 3 月至 2013 年 1 月，任诺威尔（天津）燃气设备制造有限公司董事、
总经理；2014 年 4 月至 2017 年 1 月，任新疆洪通燃气集团有限公司总裁。

    瞿学忠先生，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职称。1977 年 7 月
至 1988 年 12 月，任乌鲁木齐市十一中学教师；1988 年 12 月至 1994 年 4 月，
任乌鲁木齐市公安局警察学校正科级侦查员（二级警督）；1994 年 4 月至 1997
年 11 月，任宏源大厦物业公司总经理；1997 年 11 月至 1999 年 12 月，任新疆
城市酒店总经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；1999 年 12 月至 2006 年 9
月，任新疆德隆集团总经理；2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股
份有限公司独立董事。

    祝培毅先生，1980 年 6 月出生，大专学历，注册会计师、中级会计师、税
务师、资产评估师。2010 年 5 月至 2013 年 12 月，任喀什天山水泥公司会计主
管；2014 年 3 月至 2014 年 12 月，任新疆天山雪食品有限公司财务经理；2015
年 5 月至 2017 年 6 月，任喀什光正燃气有限公司财务经理；2017 年 9 月至今，
任新疆驰远天合有限责任会计师事务所喀什分所项目经理。

    郜勇先生，1972 年 2 月出生，本科学历，1993 年至 2008 年，历任喀什市储
运公司防化员、保管员；2009 年至 2015 年，任新疆正嘉律师事务所专职律师；
2015 年至 2018 年，任新疆久印铭正（喀什）律师事务所专职律师；2018 年至今，
任新疆鼎泽凯（喀什）律师事务所专职律师。