新疆火炬燃气股份有限公司
                    董事会秘书工作细则


                         第一章 总则

    第一条 为促进新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）

的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作

的指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，

制定《新疆火炬燃气股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称

“本细则”）。

    第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行

政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应

的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。



           第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序

    第三条 董事会秘书的任职资格：

    （一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、

行政法规和规范性文件，能够忠诚地履行职责；

    （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

    （三）具备履行职责所必需的工作经验；

    （四）公司的董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但

监事不得兼任；


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    (五) 《公司法》第 146 条规定情形和被中国证监会确定为市场

禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任和兼任公司的董事会秘

书；

    (六) 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不

得兼任公司的董事会秘书。

    第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事

兼任董事会秘书时，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，

则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份做出此行为。

    第五条 董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，董事会秘书

非经法定程序不得随意解聘。

    第六条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董

事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手

续。

    董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离

任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

    第七条 董事会秘书被解聘或辞职，公司应在原任董事会秘书离

职后 3 个月内正式聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应

当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责。



                  第三章 董事会秘书的职责

    第八条 董事会秘书的职责为：

    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制


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订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守

信息披露相关规定；

   （二）负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安

排有关会务，负责会议记录，保障记录的准确性，保管会议文件和记

录资料等，主动掌握有关决议的执行情况，及时向董事会报告实施中

出现的重要问题并提出建议。

   （三）为公司重大事项决策提供咨询和建议，确保股东大会、董

事会在对重大事项做出决策时严格按规定的程序进行。受委托承办董

事会的日常工作。

   （四）负责保存和管理包括（但不限于）公司的股东名册、董事

名册、股东的持股数量和董事持股情况及股东大会、董事会、监事会

会议的记录文件、公司组建档案等资料，制订保密措施。负责保管董

事会印章，并建立、健全印章的管理办法。

   （五）负责组织、协调对外联络、公司推介，协调来访接待，处

理与公司股东等投资者的关系，保持、协调与投资者、中介机构、有

关主管机关及新闻媒体的关系。

   （六） 帮助董事、监事、高级管理人员了解、熟悉国家现行的

法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本细则对其所设定

的责任。

   （七） 协助董事会依法行使职权，在董事会做出违反法律、行

政法规、规范性文件以及《公司章程》的决议时，及时提醒董事会，

如果董事会坚持做出上述决议时，应当把情况记录在会议纪要上，并


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将会议纪要立即提交全体董事和监事。

    （八） 负责履行董事会授予的其他职责。



                   第四章 董事会秘书的法律责任

    第九条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担高级管

理人员的有关法律责任，应当切实遵守《公司章程》及其他有关的法

律、行政法规和规范性文件的基本要求，忠实履行职责，维护公司利

益。

    第十条 董事会秘书不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，

不得侵占公司的财产。董事会秘书执行职务时违反法律、行政法规或

者《公司章程》的有关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    第十一条 董事会秘书于任职期间出现下列情形之一时，董事会

应终止对其聘任：

    （一）未能履行有关职责和义务，给公司造成重大损失；

    （二）在执行职务时违反法律、行政法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，给公司造成严重后果或恶劣影响；

    （三）泄露公司机密，给公司造成严重后果或恶劣影响；

    （四）董事会认定的其他情形。



                           第五章 其他

    第十二条 董事、总经理及公司内部有关部门应支持并配合董事

会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配置以及经费等方面予


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以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书机构的工作。

    第十三条本细则其他未尽事宜依据《公司法》等有关法律、行政

法规、规范性文件及《公司章程》的规定办理。本细则如与国家法律、

行政法规或规范性文件以及《公司章程》不一致时，执行国家法律、

行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。

    第十四条本细则由董事会负责制定、解释并适时修改。

    第十五条本细则自董事会会议审议通过之日起生效实施。




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