新疆火炬燃气股份有限公司
               2020 年度董事会工作报告

    2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》等有关法律法规，认真贯彻落实股东大会各项

决议，切实履行《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的

核心作用，促进公司的规范运作，率领全体员工扎实推进各项工作，

有效地保障了公司和全体股东的利益。公司全体董事均能够依照法律、

法规的相关要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、

科学决策及规范管理建言献策。现将 2020 年度董事会工作报告如下：


    一、2020 年公司整体经营情况回顾

    2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，经济下行

压力增大。面对突如其来的挑战，公司管理团队和全体员工凝心聚力、

克难求进、砥砺前行，全力保障用户生产生活用气，协助各地政府打

好疫情保卫战。在坚持疫情常态化防控的同时，公司按照战略计划，

深耕主业并不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务。不断加大

市场开发力度、提升安全运行质量、拓展气源保障供应能力、提高数

字化管理水平、强化成本控制、加强组织发展和团队建设等，不断优

化了公司的营商环境，确保公司可持续健康发展。

    2020 年公司实现营业收入 67,732.41 万元，同比增长 18.06%，

利润总额 8,155.94 万元，同比减少 23.05%，实现归属上市公司的净

利润为 7,414.52 万元，同比减少 14.81%。截止报告期末，公司总资
产 184,643.31 万元，净资产 119,666.92 万元，资产负债率为 35.19%。


     二、董事会工作情况

     1、董事会会议召开情况

     2020 年董事会共召开了 5 次会议，其中：现场方式召开 4 次，

通讯方式召开 1 次，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定

进行，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事恪尽

职守，忠实勤勉地切实履行职责，能够按照《董事会议事规则》、《独

立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席会议，忠实、勤勉地履

行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情

况。2020 年董事会召开情况如下：
   会议届次           召开日期                             议案
第二届董事会第                          1、《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》

二十五次（临时）   2020 年 4 月 7 日

     会议

                                        1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

                                        2、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

                                        3、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

                                        4、《2019 年度独立董事述职报告》

                                        5、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
第二届董事会第
                   2020 年 4 月 27 日   6、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职
 二十六次会议
                                        情况报告的议案》

                                        7、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

                                        8、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情

                                        况的专项报告的议案》

                                        9、《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪
                                         酬的议案》

                                         10、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

                                         11、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

                                         12、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

                                         13、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的

                                         议案》

                                         14、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及

                                         2020 年度日常关联交易预计的议案》

                                         15、《关于调整公司组织架构的议案》

                                         16、《关于吸收合并全资子公司的议案》

                                         17、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会

                                         的议案》

                                         1、《新疆火炬 2020 年半年度报告及其摘要的议

第二届董事会第                           案》

二十七次（临时）   2020 年 8 月 26 日    2、《新疆火炬关于会计政策变更的议案》

     会议                                3、《新疆火炬 2020 年上半年度募集资金存放与

                                         实际使用情况的专项报告的议案》

                                         1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候

                                         选人的议案》
第二届董事会第
                                         2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选
二十八次（临时）   2020 年 9 月 25 日
                                         人的议案》
     会议
                                         3、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会

                                         的议案》

                                         1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

                                         2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会
第三届董事会第
                   2020 年 10 月 15 日   成员的议案》
一次（临时）会议
                                         3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

                                         4、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

     2 、信息披露和内幕信息管理情况
    公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露

管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，认真履行信息披露义务，

真实、准确、完整、及时的完成定期报告和临时报告的披露工作，能

客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大

遗漏，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露

定期报告 4 份，临时公告 55 份，切实履行信息披露义务，确保投资

者及时了解公司生产经营情况。

    公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，加

强内幕信息的保密工作，防范杜绝内幕交易，对内幕信息知情人进行

了登记备案，并及时报送上交所履行报告和披露义务。报告期内，公

司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等

敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议

他人买卖公司股票的情形。

    3、内部治理情况

    报告期内，公司秉持高质量发展理念，继续坚持以保护投资者权

益为重心，以股东和社会价值创造为宗旨，积极践行规范运作下的高

质量发展，努力为投资者和资本市场创造价值。公司严格按照法律法

规等要求并结合实际经营情况，不断地完善公司治理结构，优化公司

治理架构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，

促进公司规范运作，提升公司治理水平。

    4、执行股东大会决议情况

    报告期内，公司召开 2 次股东大会，公司董事会以维护股东权益
为行为准则，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定

和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的

各项决议，并已全部执行完毕。

    5、董事履职情况

    公司全体董事恪敬职守、勤勉尽责，能够主动关注公司的生产经

营、财务状况、重大事项等，能够高效运行和科学决策，以严谨认真

的态度对公司定期报告、关联交易等重大事项进行了审议，对提交董

事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展

建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、 独立董事工作制度》

及有关监管要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实

履行职责，积极出席公司 2020 年召开的相关会议，严格审议各项议

案，客观、公正地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，

了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的

执行情况，充分发挥专业优势，做出独立、公正的判断，不受公司和

控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

    6、各专业委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会。 2020 年度，审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会

共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会共

召开 1 次会议。各委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和

公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，
规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

    7、投资者关系管理情况

    报告期内，公司持续重视投资者关系管理工作，与投资者建立了

良好顺畅的沟通关系，通过电话、上证 e 互动平台、参加网上集体接

待等多方式、多渠道开展投资者管理管理工作，客观、公正、详尽地

回复投资者疑问；公司领导积极参加年度业绩说明会、新疆辖区投资

者集体接待日活动，与投资者就公司经营、发展规划等方面进行沟通

交流，高质量服务投资者。通过保持与投资者的信息沟通，增进了投

资者对公司的了解，体现了公司注重倾听投资者心声、维护投资者合

法权益的良好形象。


    三、2021 年度董事会工作重点

    2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会

在公司治理中的核心作用。持续贯彻落实股东大会的各项决议，严格

按照公司制定的发展规划，制定切实可行的经营计划，统筹安排生产

经营各项活动。从维护股东的利益出发，勤勉履职，为投资者带来长

期良好的回报。重点做好以下工作：

    1、不断提升公司规范运作。根据公司实际情况，加强内控制度

建设，建立并完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系，继续优

化公司的治理结构，提升规范化运作水平，保障公司健康、稳定发展。

    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照相关

法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确

保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
    3、做好投资者关系管理工作。公司将加强与投资者的沟通交流，

继续通过上证 e 互动、投资者专线电话、网上业绩说明会等更多方式，

形成与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同，努

力实现公司价值和股东利益最大化。

    4、持续提升董高履职能力。公司将积极组织董高参加各类培训，

不断提升董事、高级管理人员的合规意识、自律意识和业务能力，提

高公司各项决策的科学性、规范性，保障公司的可持续发展。




                              新疆火炬燃气股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 27 日