证券代码：603080           证券简称：新疆火炬        公告编号：2021-019



                   新疆火炬燃气股份有限公司
        关于公司 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        每股分配比例：每股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不以公
        积金转增股本。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
        配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案的内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，新
疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配的利润为
74,145,237.26 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 141,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利合计派发
现金红利 29,715,000.00 元（含税），占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的比例为 40.08%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，以 11 票赞成，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的
议案》，同意此次利润分配方案，此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事发表如下独立意见：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了
公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求。
本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定；审议程
序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。综上同意该利润分配方案，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配的方案是结合公司实际经营情况
和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情
形，符合公司长远利益，因此，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配方案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投
资者理性判断，并注意投资风险。
    五、其他事项
    公 司 将 于 2020 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）”网络平台以网络互动的形式召开 2020 年度
业绩说明会，具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》。
    特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
              2021 年 4 月 28 日