新疆火炬:新疆火炬2021年度监事会工作报告2022-04-20
新疆火炬燃气股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度,新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”) 始
终严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的要求,认真
履行监事会职责,参与了公司重大经营决策的讨论,通过多种方式了
解公司在生产、经营、管理、投资等方面工作开展情况,为规范公司
运作发挥了积极作用,切实维护了公司利益和广大中小股东权益。现
将监事会2021年工作情况报告如下:
一、报告期内监事会召开情况
2021年度公司共组织召开了4次监事会会议,监事会的召开、决
议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的相关规定。主要内容如下:
会议届次 召开时间 议案
第三届监事会第二 2021 年 3 月
1、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
次(临时)会议 26日
1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
第三届监事会第三 2021年 4月
5、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专
次会议 27日
项报告的议案》
6、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
8、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
9、《关于公司2021年第一季度报告的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
11、《关于公司承诺延期履行的议案》
1、《<新疆火炬2021年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届监事会第四 2021 年 8 月
2、《<新疆火炬2021年上半年度募集资金存放与实际使
次会议 25日
用情况的专项报告>的议案》
第三届监事会第五 2021年10月
1、 关于公司2021年第三季度报告的议案》
次(临时)会议 26日
二、监事会履职情况
1、公司依法运作情况
报告期内,监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对股
东大会和董事会的召集召开程序、公司的决策程序及公司董高人员履
行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:报告期内,公司进一步
完善了各项内部管理制度和内部控制机制,已经建立了较为完善的内
部控制体系,公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等
法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定,相关的信息披
露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违
反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内,公司监事会对公司执行会计准则、财务制度等情况进
行了监督、检查和审核,认真审议了公司定期报告,监事会认为:报
告期内公司财务状况良好,财务运行严格按照公司财务管理及内控制
度开展,公司财务报告能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营
成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司关联交易情况
报告期内,公司与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经
营的需要,相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审
议程序,所涉及的各项关联交易定价公允,遵循了客观、公正、公平
的交易原则,本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件,
不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。
4、公司内部控制情况
公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运作情况。公司已经建立了较为完善的内部控制
体系,符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效,能保证公司经营业务活动的正
常开展,有效防范风险。
5、公司对外担保及关联方资金占用情况
报告期内,公司无对外担保及关联方资金占用情况,无债务重组、
非货币性交易、资产置换等事项,也无其他损害公司股东利益或造成
公司资产流失的情况。
三、2022年度监事会工作计划
2022年,公司监事会将继续严格根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,认
真履行监事会职能,与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及
持续健康发展,维护公司及股东的合法权益。2022年度监事会的工作
计划主要有以下四个方面:
1、加强对董事会和高级管理人员的监督,督促公司进一步完善法
人治理结构,维护公司和全体股东的合法权益,致力于提升公司治理
和规范运作水平。
2、加强对公司的经营、对外投资、对外担保、关联交易、募集资
金使用等企业重大经营活动和重大决策开展监督。切实履行好《公司
法》、《公司章程》赋予的监督职责,确保公司的各项制度得到有效
落实。
3、加强学习国家相关法规、政策,熟悉财务、审计、内控等专
业知识,提升自身的业务水平以及履职能力,持续推进监事会自身建
设,更好地发挥监事会的监督职能,提高监督工作水平。
4、加强与内、外部审计的沟通,对公司的财务运作情况实施监
督,防范财务风险和经营风险。
新疆火炬燃气股份有限公司监事会
2022年4月19日