新疆火炬燃气股份有限公司
      2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》

及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的有关规定，新疆火炬燃

气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽

责的原则，恪尽职守，切实有效地履行职责。现将2021年度履职情况

汇报如下：


    一、审计委员会基本情况

    公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，其中祝培毅先生

和郜勇先生为独立董事，秦秀丽女士为非独立董事，召集人由具有注

册会计师资格的独立董事祝培毅担任。董事会审计委员会中独立董事

委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审

计委员会人数比例的要求。


    二、审计委员会年度会议召开情况

    2021 年度，全体委员均能够了解其履职相应的权利、义务和责

任，投入了足够时间处理公司事务，包括听取公司汇报、充分了解有

关信息，认真审阅各项议案，提出审议意见，并对公司内部控制与管

理提出有益的建议等。报告期内，董事会审计委员会召开四次会议，

审议了 14 个议案，具体如下：
       召开日期                                审议议案

   2021 年 4 月 26 日   1、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
 第三届董事会审计委员会   2、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

       第三次会议         3、关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

                          案》

                          4、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

                          5、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                          的议案》

                          6、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

                          7、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

                          8、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

                          9、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

                          10、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常

                          关联交易预计的议案》

    2021 年 8 月 25 日    1、《<新疆火炬 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

 第三届董事会审计委员会   2、《<新疆火炬 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情

   第四次（临时）会议     况的专项报告>的议案》

   2021 年 10 月 26 日

 第三届董事会审计委员会   1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

   第五次（临时）会议

   2021 年 12 月 15 日

 第三届董事会审计委员会   1、《关于 2021 年年度报告编制及审计工作安排》

   第六次（临时）会议


    三、审计委员会年度履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构

    报告期内，我们对审计机构的独立性和专业性进行了监督与评

估，并对其执行年度财务报告审计工作及内控审计工作的情况进行了

监督评价，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务过

程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，审计人员业务水平和职
业素养较高，工作细致、认真，勤勉尽责，能顺利完成各项审计任务；

出具的报告能够客观公正、真实准确的反映公司实际情况。

    （二）监督及指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会审阅了公司内部审计工作计划及相关资

料，督促公司持续不断完善审计管理体制，严格按照工作计划执行落

实有关内部审计工作，尽职尽责履行内部审计监督，定期与公司内审

部门作必要的沟通，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

就 2021 年度内部控制评价工作，审计委员会为内审部门提供了必要

的指导和建议，以确保内部控制自我评价及内控审计工作及时完成。

    （三）关注公司关联交易事项

    报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易

进行了审查，认为公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行

为，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结

算，不存在损害公司及广大投资者，尤其是中小投资者利益的情况。

    （四）审阅公司财务报告

    报告期内，审计委员会切实履行对年度报告、中期报告和季度报

告等定期报告的审阅工作，审核后认为：公司财务报告已经按照企业

会计准则的规定编制，财务报告能够真实、准确、完整的反映公司的

财务状况和经营情况；不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会

计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情形。

    （五）监督及评估内部控制工作情况

    报告期内，审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不
断加强和完善公司内部控制管理，落实相关制度规范的要求，指导公

司内部审计开展内控评价工作，对公司内部控制的有效性进行监督检

查。我们认为公司已经建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，

相关内控管理制度已经覆盖公司生产经营的各个环节，未发现存在内

部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制实际运作情况符合有关

上市公司治理规范的要求。

    四、总体评价

    报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥审查

监督作用，通过召开会议、与公司管理层、审计机构积极沟通等方式，

认真履行职责，监督内外审计工作，并督促公司不断健全和完善内部

控制制度，有效推动了公司治理水平的提升。

    2022 年，我们将继续按照相关规定和监管要求，发挥专长，勤

勉尽责，持续推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高：

    1、监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，督

促协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的工作配合，切实做好

公司审计工作。

    2、重点对生产经营过程中的关联交易、对外担保等重大事项进

行关注，保障公司健康、稳定、持续的发展。

    3、监督公司内部控制制度的建立和完善，认真审阅公司内部控

制相关资料，督促公司严格按照相关法律法规以及公司内控制度开展

公司治理工作，不断促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全

体股东的合法权益。
   4、认真审阅监督公司 2022 年度的年度、半年度、季度财务报告，

确保财务报告能够全面、客观、真实的公司财务状况和经营成果。

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